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如何强化基层外汇领域反洗钱工作

刘雪梅  
【摘要】:正金融机构反洗钱工作现状 简单地说,从金融机构的角度分析,反洗钱工作存在的问题主要在于:一是认识不足,内在动力缺乏,工作开展不力。二是人员素质不高,专业知识和能力欠缺,制约工作开展。三是监测手段落后,数据遗漏和差错多。经过网络改造,目前基层银行的数据库均已集中到省级分行或大区数据中心,支行的操作权限有限,无法从会计核算系统中自动分离与统计有关的反洗钱数据。因此在业务发生后,通过手工统计录入电

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