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自洗钱与上游犯罪的处断原则及教义学检视

赵桐  
【摘要】:针对自洗钱行为所侵犯的法益类型,将其分为转移类自洗钱与转换类自洗钱。其中,根据事后不可罚行为原理,在同一主体前后行为分别构成两个犯罪的前提下,在后行为没有造成新的法益侵害时不予单独处罚,转移类自洗钱符合事后不可罚行为的成立条件,在肯定同时构成上游犯罪与洗钱罪后,应当在上游犯罪的法定刑范围内、洗钱罪的最高刑期以上处罚。根据牵连犯原理,在前后法益重合度较高、前后构成要件关联度较高时应从一重罪从重处罚,转换类自洗钱无法成立牵连犯,需独立评价其对金融管理秩序的侵害,与上游犯罪数罪并罚。在对法益侵害的具体判断中,需考察是否造成新类型法益侵害与是否加深旧法益侵害,结合具体的洗钱案件得出处断结论。

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