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新形势下反洗钱工作的难点与对策

蒋晓虹  
【摘要】:正近年来,随着我国社会主义市场经济的建立和发展,社会经济活动日趋活跃,各类商品、劳务交易资金收付日益频繁。银行作为社会资金运动的总枢纽,极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道。2003年3月1日,中国人民银行关于《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等三部法规的颁布与实施,标志着我国银行业反洗钱工作已步入规范化、制度化的快车道,使金融系统反洗钱工作得以进一步加强。但在当前经济金融全球化的条件下,中国洗钱问题日益凸现,洗钱活动对国际金融体系的稳定与安全构成越来越大的威胁,已成为国际的一大公害。如何加强银行业的反洗钱工作,已成为我国打击严重经济犯罪,整顿经济金融秩序以及提高金融机构竞争力的一个重要内容。

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