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我国金融业反洗钱对策

张肃  康晶  
【摘要】:正 洗钱一词是一个外来词汇,早在上个世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机,开了一家洗衣店。每天晚上结算当天洗衣收入时,他将非法所得的赃款加入其中,再向税务局申报纳税,税后钱款就全部成了他的合法收入,这就是洗钱一词的来历。随着市场经济的发展,洗钱犯罪愈来愈多。一些国家已开始认识到其社会危害,加大了打击力度。因此,如何完善我国的反洗钱机制已迫在眉睫。

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