县域保险机构反洗钱监管工作中存在的问题及建议

【摘要】：自2020年以来,人民银行取消了旗县支行对辖区金融机构的现场检查权。银保监部门在县域也没有设立派出机构。致使县域金融机构现场监管出现"真空"。县域保险机构的反洗钱基础原本薄弱,极易形成洗钱风险高发区,与县域保险机构的反洗钱监管工作的弱化,形成了明显的不协调,亟待加以解决。

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前18条

1	肖俞宣;;我国反洗钱监管工作存在的问题和对策[J];新经济;2014年14期
2	兰松山;;县域反洗钱监管有效性探讨[J];青海金融;2020年03期
3	梁薇;;互联网金融反洗钱监管的对策研究[J];时代金融;2018年03期
4	曹军;;县域反洗钱监管存在的问题及政策建议——以荆门市为例[J];武汉金融;2018年07期
5	贾楠;;反洗钱监管模式及处罚机制[J];青海金融;2015年08期
6	朱米均;;基层央行反洗钱监管困境与路径选择[J];海南金融;2009年05期
7	中国人民银行西安分行课题组;郑锋;;反洗钱监管理念探析[J];西部金融;2008年06期
8	秦晓霞;;金融控股公司反洗钱监管体系构建[J];北方金融;2016年11期
9	吴晓霞;;移动支付领域反洗钱监管问题研究[J];北方金融;2017年06期
10	沈睦和;;小额贷款公司反洗钱监管模式比较与选择[J];现代经济信息;2016年18期
11	王璐;;大数据背景下的反洗钱监管问题研究[J];南方金融;2014年12期
12	周璇子;;浅析我国反洗钱监管工作有效性[J];金融经济;2015年10期
13	苏永强;;浅析我国反洗钱监管工作有效性[J];时代金融;2015年23期
14	王兰珠;李涛;;管理学视角下的反洗钱监管[J];现代经济信息;2013年21期
15	熊邦蓉;;论风险为本原则下的反洗钱监管[J];武汉金融;2012年05期
16	耿忠;;风险为本反洗钱监管实践存在的问题及改进措施[J];经济师;2012年04期
17	刘国杰;;对反洗钱监管有效途径的研究[J];内蒙古金融研究;2012年07期
18	童文俊;;当前我国金融业反洗钱监管的突出矛盾与政策建议[J];金融理论与实践;2010年05期

中国重要会议论文全文数据库

前2条

1	单颖辉;刘胜军;;商业银行推行以“风险为本”的反洗钱监管模式之思考[A];长安金融法学研究（第6卷）[C];2014年
2	徐高林;;保险资金股票直接投资回顾与思考——同一个理念下的差异化投资[A];改革开放三十年：保险、金融与经济发展的经验和挑战——北大赛瑟（CCISSR）论坛文集·2008[C];2008年

中国博士学位论文全文数据库

前4条

1	甘力;我国反洗钱监管有效性研究[D];西南财经大学;2011年
2	王延伟;国际“风险为本”反洗钱监管体系评估研究[D];西南交通大学;2018年
3	杨冬梅;金融网络中洗钱行为分析、识别与监管研究[D];上海交通大学;2008年
4	魏莱;反洗钱监管体系与检测方法研究[D];湖南大学;2011年

中国硕士学位论文全文数据库

前20条

1	杨永畅;金融创新形势下温州市反洗钱监管研究[D];江西农业大学;2016年
2	段丽疆;我国银行业反洗钱监管机制问题与对策研究[D];西南交通大学;2011年
3	郭建勇;中国反洗钱监管机制研究[D];复旦大学;2009年
4	蒋文;我国反洗钱监管问题研究[D];西南财经大学;2009年
5	张鹏强;基于网络分析法的自贸区反洗钱监管风险评价[D];西南交通大学;2019年
6	李颖博;互联网金融反洗钱监管研究[D];华中师范大学;2017年
7	汪寒冰;互联网金融对商业银行反洗钱监管的影响及对策研究[D];华北水利水电大学;2019年
8	王宇航;我国反洗钱监管研究[D];哈尔滨工程大学;2018年
9	王姗姗;美国金融机构反洗钱监管分析[D];吉林大学;2013年
10	礼楠;人民币国际化对我国银行业反洗钱监管的影响[D];西南交通大学;2012年
11	涂艳琳;银行风险为本反洗钱监管对策研究[D];华中科技大学;2012年
12	刘小琴;现代金融体系下的我国反洗钱监管研究[D];江西财经大学;2017年
13	吴苏林;风险为本的反洗钱分类监管研究[D];湖南大学;2010年
14	何京君;人民币国际化下香港人民币离岸市场反洗钱监管研究[D];西南交通大学;2011年
15	宋媚;反洗钱监管与监测的方法研究[D];太原科技大学;2007年
16	曲昭月;我国互联网金融模式下的反洗钱监管研究[D];天津财经大学;2016年
17	李泱泱;保险机构投资者持股对上市公司股价影响的研究[D];南京航空航天大学;2019年
18	刘凌汐;再开放格局下中外资保险机构业务竞争研究[D];对外经济贸易大学;2018年
19	耿强;保险机构投资者对上市公司经营绩效的影响[D];东北财经大学;2018年
20	王佳韵;保险机构险资举牌行为研究[D];浙江大学;2018年

中国重要报纸全文数据库

前20条

1	农行新加坡分行总经理范刚;国际反洗钱监管趋势与应对[N];中国城乡金融报;2016年
2	记者胥会云;央行将强化对支付机构反洗钱监管[N];第一财经日报;2012年
3	王宇姚均芳;央行：我国将进一步扩大反洗钱监管范围[N];新华每日电讯;2007年
4	;反洗钱监管范围将扩大到证券保险业[N];财会信报;2006年
5	记者　上官卫国;证券保险业将纳入反洗钱监管[N];中国证券报;2005年
6	本报记者马梅若;反洗钱监管“风险为本”的域外经验[N];金融时报;2021年
7	本报记者李冰;反洗钱监管范围有望扩大炒房炒黄金被“圈定”[N];证券日报;2021年
8	刘哲黄国辉李健聪;增强反洗钱监管的有效性[N];金融时报;2018年
9	王保庆李向明任慧新;着力提高反洗钱监管的有效性[N];金融时报;2015年
10	于文罡　李慧林;建立“风险为本”反洗钱监管模式的路径[N];金融时报;2014年
11	姜风旭;新西兰以风险为本反洗钱监管的启示[N];金融时报;2012年
12	郭凤琳;反洗钱监管将扩至特定非金融业[N];中国证券报;2007年
13	本报记者陈哲源;反洗钱监管覆盖全金融业[N];华夏时报;2007年
14	欧阳洁;我国将进一步扩大反洗钱监管范围[N];人民日报;2007年
15	本报记者马梅若;告别打钩式合规反洗钱监管不断升级[N];金融时报;2021年
16	记者汪子旭;反洗钱监管加码 2020年罚金超6亿元[N];经济参考报;2021年
17	通讯员唐凡记者刘菁;江苏政银合作加强基金会反洗钱监管[N];江苏经济报;2021年
18	记者吴秋余;央行完善反洗钱监管机制[N];人民日报海外版;2021年
19	本报记者宁婧;两支付机构再收千万级巨额罚单反洗钱监管力度不断加大[N];中国产经新闻;2020年
20	记者汪子旭;央行连开支付罚单反洗钱监管持续加码[N];经济参考报;2020年

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