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从存款实名制谈基层反洗钱工作的开展

刘利  刘书娟  王龙  
【摘要】:正 自1997年“洗钱罪”正式写入《刑法》并成为其分则的一项罪名,“洗钱”第一次进入大众的视野。“洗钱”其实就是指将严重犯罪的非法所得通过一定的程序清洗为合法所得。通俗地说,就是将“黑钱”清洗为“白钱”的犯罪行为。洗钱作为一种复杂的犯罪行为,孳生并助长了其他严

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