收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

基层人行反洗钱工作的难点及对策

于守臣  
【摘要】:正 一、难点 (一)缺乏专业人员和反洗钱专业知识。2003年中国人民银行机构改革,总行成立了反洗钱局,但由于人民银行分支行三定方案尚未确定,目前基层人行还没有明确由哪个部门负责反洗钱工作。反洗钱工作政策性强,对专业知识、技术要求很高,而目前基层人行工作人员没有进行系统的反洗钱业务学习和培训,普遍缺乏反洗钱专业知识,与实际工作要求差距较大。 (二)缺乏有效的工作机制。2003年12月27日,十届全国人大常委会第六交会议通过了《中国人民银行法》的修改决定,修改后的《中国人民银行法》赋予人民银行反洗钱管理工作的职责,人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测。在人民银行内部,现金管理、账户管理、结算管理、外汇管理都涉及到反洗钱工作,反洗钱职能分别由不同部门承担,内部的统一协调机制没有建立起来,形成多头对外,不利于信息沟通和协调行动,降低了反洗钱管理工作的效率。 (三)金融机构缺乏反洗钱工作意识,按照《金融机构反洗

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 夏晓佳;基层人行反洗钱工作的难点和对策[J];黑龙江金融;2004年10期
2 兰敏;对基层央行反洗钱工作的思考[J];江西金融职工大学学报;2004年03期
3 刘树新;建立基层央行反洗钱工作机制的构想[J];西安金融;2004年11期
4 蒋冠中,马进;做好基层反洗钱工作的几点思考[J];西安金融;2003年12期
5 凌涛;纵深推进反洗钱工作[J];南方金融;2004年08期
6 黄开鲜;当前基层开展反洗钱工作存在的问题及政策建议[J];广西金融研究;2004年03期
7 钟名良;当前基层人行在反洗钱工作中有效作为的建议[J];南方金融;2004年08期
8 刘雪梅;如何强化基层外汇领域反洗钱工作[J];中国外汇管理;2004年11期
9 赵秀波;如何发挥基层人行在反洗钱工作中的作用[J];黑龙江金融;2005年02期
10 李茗;基层人民银行反洗钱工作形势分析[J];金融会计;2003年02期
11 钱光明,吕佳琪;关于青海金融机构开展反洗钱工作的调查与思考[J];青海金融;2003年09期
12 杨国星;试述开展反洗钱工作的重要性和紧迫性[J];广西农村金融研究;2004年04期
13 蒋晓虹;新形势下反洗钱工作的难点与对策[J];新疆金融;2004年08期
14 程凯;当前我国反洗钱工作的"八大"难点[J];金融会计;2005年03期
15 梁松;银行业反洗钱工作现状分析及对策[J];审计与理财;2003年07期
16 任素珍;金融机构反洗钱面临的问题及建议[J];甘肃金融;2004年12期
17 段有志;对有效发挥基层央行反洗钱工作主导作用的思考[J];济南金融;2004年11期
18 公李;反洗钱工作中存在的问题及对策[J];黑龙江金融;2004年11期
19 张新;反洗钱:一项紧迫的社会课题[J];金融纵横;2004年06期
20 刘士河,沙忠金,杜继宝;反洗钱工作存在的问题与改进建议[J];黑龙江金融;2003年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
2 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
3 彭建刚;李骞;;浅论我省如何防范和打击“洗钱”行为[A];新时期反腐倡廉研究文集[C];2007年
4 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
5 寿伟;;完善内控机制 防范基层人行 会计核算风险[A];柴达木金融服务论坛专刊[C];2004年
6 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
7 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
8 黄伟;;跨国反洗钱没收措施的证明责任倒置问题研究[A];2006年中国青年国际法学者暨博士生论坛论文集(国际公法卷)[C];2006年
9 何子健;王跃;;落实反洗钱法规 规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
10 中国人民银行武汉分行营业管理部课题组;袁海松;;论现金管理融入反洗钱机制的必要性[A];湖北钱币专刊总第三期[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
2 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
3 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年
4 汪素南;智能技术在金融市场溢出效应和反洗钱中的应用研究[D];浙江大学;2007年
5 陈云开;基于粗糙集和聚类的数据挖掘算法及其在反洗钱中的应用研究[D];华中科技大学;2007年
6 汤俊;基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘研究[D];武汉理工大学;2007年
7 王明高;中国预防和惩治贪官外逃模型与机制研究[D];中南大学;2006年
8 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
9 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
10 郭强华;廉政审计研究[D];天津财经大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
2 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年
3 李科;“反洗钱”金融监管的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
4 耿媛媛;我国银行业反洗钱[D];东北财经大学;2007年
5 罗海;我国商业银行反洗钱问题研究[D];厦门大学;2007年
6 李峰;新形势下我国反洗钱战略研究[D];复旦大学;2008年
7 崇昌海;中外金融机构反洗钱法律制度研究[D];厦门大学;2009年
8 冯雅丽;金融机构反洗钱工作问题研究[D];复旦大学;2009年
9 王錾;我国金融机构反洗钱行为分析[D];西南财经大学;2006年
10 王宏伟;离岸金融与反洗钱法律问题研究[D];大连海事大学;2007年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 周久枨;基层开展反洗钱应注意的问题及建议[N];经理日报;2003年
2 中国人民银行行长 周小川;中国反洗钱的现状与未来[N];金融时报;2004年
3 FN记者 周闯 通讯员 王峰;增强责任心[N];金融时报;2005年
4 杨建莹;李若谷:全面提高反洗钱监管工作水平[N];金融时报;2005年
5 杨筱;央行全力出击 剑指反洗钱真空地带[N];中国经营报;2004年
6 张旭东;反洗钱国际研讨会在沪召开[N];金融时报;2005年
7 本报记者 孙铭 ;中国加入FATF台前幕后[N];21世纪经济报道;2005年
8 张凤喜;反洗钱 一条看不见的战线[N];中国国门时报;2004年
9 本报记者 王霞;反洗钱 中国在行动[N];中国纪检监察报;2003年
10 中国人民银行“两法”起草工作小组;赋予人民银行反洗钱管理职能[N];金融时报;2004年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978