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对我国反洗钱工作的几点建议

王小青  
【摘要】:正近年来,我国的反洗钱工作有了长足的发展和进步,随着《刑法》的修订和《反洗钱法》的出台,相关配套制度不断完善,银行员工反洗钱的观念和意识不断强化,势必对洗钱和相关犯罪形成有效的震慑和遏制。在银行业金融机构反洗钱工作不断深化的情况下,在预防和监测内部案件方面,反洗钱工作发挥了重要的作用。

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