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全球洗钱与反洗钱斗争现状

石刚  徐飞彪  

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3 黄宪;张明;;新形势下反洗钱工作面临的挑战与应对[J];新疆金融;2007年05期
4 芮岩;;对金融业反洗钱的几点思考[J];辽宁经济;2008年05期
5 本刊评论员;;跨入反洗钱法制建设新时代 肩负重任迎接新挑战[J];新疆金融;2006年12期
6 张万银;;现实条件下反洗钱工作思考[J];甘肃金融;2007年08期
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8 许臻;;中国反洗钱若干问题思考[J];金融电子化;2003年09期
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10 李宝岱;;完善反洗钱工作机制的几点思考[J];甘肃金融;2009年08期
11 张炜;;《反洗钱法》与金融机构反洗钱义务[J];中国城市金融;2006年12期
12 熊海帆;;金融业反洗钱制度实施的经济学分析[J];经济学家;2008年04期
13 周卫东;;保险公司反洗钱工作浅探[J];上海保险;2008年10期
14 赵东;;金融机构反洗钱工作中的突出问题及解决策略[J];河北金融;2004年06期
15 黄志明;;做好基层营业机构反洗钱工作之我见[J];贵州农村金融;2008年04期
16 中国人民银行长沙中心支行反洗钱处课题组;孙安民;魏祖元;张企元;曹争鸣;;2008湖南反洗钱报告[J];金融经济;2009年14期
17 唐旭;;日趋完善的中国反洗钱制度[J];中国金融;2009年05期
18 李勇;;基层央行反洗钱监管中存在的问题及对策[J];金融会计;2010年04期
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20 肖艳平 ,梁杰英 ,廖初平;当前金融机构反洗钱工作的难点与建议[J];金融会计;2005年11期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 李立新;;从美国次级债风波看金融机构破产中的政府法律责任[A];中国商法年刊(2007):和谐社会构建中的商法建设[C];2007年
3 胡江华;;创新金融机构,加强金融系统服务企业发展的能力[A];广西服务企业年问题研究[C];2009年
4 王艳华;;金融安全与金融机构破产[A];中国商法年刊(2008):金融法制的现代化[C];2008年
5 王传仕;张兵;邱益中;;我国企业集团的现实与演变[A];管理科学与系统科学进展——全国青年管理科学与系统科学论文集(第4卷)[C];1997年
6 韦耀莹;钟凤艳;;金融机构支持农业问题研究[A];广西农村经营机制创新与国际化研讨会论文集[C];2004年
7 贺瑛;;中国存款保险制度构想[A];2004年上海市保险学会年会论文集——暨上海市保险学会成立20周年和《上海保险》创刊20周年纪念[C];2004年
8 姚善英;;有效地堵截洗钱渠道是防治的关键[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集(下册)[C];2005年
9 钱勤华;;农村贷款风险分析——金融机构支持新农村建设应注意的问题[A];新农村建设与环境保护——华北五省市区环境科学学会第十六届学术年会优秀论文集[C];2009年
10 周静;;对金融机构违法经营的治理对策[A];新世纪 新思考[C];1999年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 史山山;金融机构私人银行业务法律规制研究[D];安徽大学;2011年
2 赵意奋;金融机构受托资产管理统计监管论[D];华东政法大学;2012年
3 叶涛;全球金融机构反洗钱制度比较研究[D];厦门大学;2006年
4 徐明圣;利率市场化进程中的金融机构利率风险管理研究[D];东北财经大学;2005年
5 王赟;危机救助中的财政、金融政策协调研究[D];西南财经大学;2010年
6 曹昱;契约型储蓄金融机构与资本市场的互动关系研究[D];复旦大学;2003年
7 张雯;中国房地产信贷风险的度量与控制研究[D];江西财经大学;2009年
8 赵尚梅;利率政策效应研究[D];中国社会科学院研究生院;2000年
9 王晟;中国金融对外开放战略的转变与中国金融业国际化[D];上海社会科学院;2010年
10 余江;我国大型商业银行对中小企业信贷融资问题研究[D];西南财经大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 齐霁;反洗钱问题的法经济学分析[D];吉林大学;2011年
2 薛世杰;保险公司反洗钱信息系统的设计与实现[D];西安电子科技大学;2009年
3 宋星;人民银行宝鸡市中心支行反洗钱非现场监管策略研究[D];西北大学;2011年
4 刘森;关于银行业反洗钱行为的博弈研究[D];山东师范大学;2010年
5 程火波;商业银行反洗钱系统的设计与实施[D];华东师范大学;2010年
6 滕莉;反洗钱监控上报系统的设计与实现[D];华东师范大学;2010年
7 易嘉辉;我国银行业反网络洗钱研究[D];暨南大学;2007年
8 王芳;反洗钱法中的交易报告制度研究[D];山东大学;2011年
9 周钦逢;商业银行客户身份识别问题与对策[D];华东政法大学;2010年
10 计培丽;我国小额金融机构法律制度研究[D];西南政法大学;2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 首席记者 崔晓农;全省金融机构宣传反洗钱知识[N];山西经济日报;2011年
2 记者 胡顺涛;20家金融机构违反反洗钱法遭处罚[N];重庆日报;2008年
3 记者 牛娟娟;加强反洗钱工作 有效维护金融安全和社会稳定[N];金融时报;2011年
4 范欣;浅谈保险公司如何进行反洗钱工作[N];中国保险报;2010年
5 吴学安;遏制洗钱犯罪 期待建立反洗钱协调机制[N];民主与法制时报;2011年
6 驻法国使馆经商处;欧各国聚焦反洗钱法[N];国际商报;2001年
7 张建平;我国加速构建反洗钱法律体系[N];经理日报;2003年
8 王小平;风险 现状 对策[N];金融时报;2011年
9 辛华;巴拿马通过两项反洗钱法[N];人民公安报;2000年
10 卢建平 赵骏;尽快制定反洗钱法[N];法制日报;2003年
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