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金融业反洗钱问题研究

张燕玲  

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中国期刊全文数据库 前20条
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2 周娟;金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策[J];政治与法律;2003年04期
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4 朱建庚;试论中国反洗钱法律机制的完善[J];中国司法;2003年08期
5 钱小安;敲响洗钱者的丧钟[J];金融经济;2002年09期
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11 邹莉;;浅谈中国的洗钱犯罪[J];法制与社会;2011年22期
12 涂庆梅;浅析我国洗钱犯罪的现状、特点与控制[J];江汉石油学院学报(社科版);2003年04期
13 江仁宝;新型犯罪“洗钱”的历史和现状[J];炎黄春秋;2003年05期
14 马海军;;浅析洗钱犯罪和反洗钱的法律对策[J];华北金融;2003年05期
15 侯乐;我国洗钱犯罪及其对策[J];江苏公安专科学校学报;2000年02期
16 史振郭;加强金融监管 防范洗钱犯罪[J];福建金融;2000年10期
17 李才锐,姚文;我国反洗钱立法缺陷及完善措施[J];河南金融管理干部学院学报;2004年05期
18 周英虎;论洗钱犯罪与反洗钱金融审计[J];上海会计;2004年01期
19 阮方民;欧洲反洗钱法律规范的发展与创新[J];欧洲;2000年05期
20 刘飞;金融机构在反洗钱中的核心地位[J];行政与法;2004年09期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
3 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
4 彭建刚;李骞;;浅论我省如何防范和打击“洗钱”行为[A];新时期反腐倡廉研究文集[C];2007年
5 黄伟;;跨国反洗钱没收措施的证明责任倒置问题研究[A];2006年中国青年国际法学者暨博士生论坛论文集(国际公法卷)[C];2006年
6 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
7 何萍;;加拿大反洗钱机制及对我国的启示[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(政治·法律·社会学科卷)[C];2008年
8 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
9 何子健;王跃;;落实反洗钱法规 规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
10 姚善英;;有效地堵截洗钱渠道是防治的关键[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集(下册)[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
2 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
3 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年
4 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
5 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
6 汪素南;智能技术在金融市场溢出效应和反洗钱中的应用研究[D];浙江大学;2007年
7 陈云开;基于粗糙集和聚类的数据挖掘算法及其在反洗钱中的应用研究[D];华中科技大学;2007年
8 汤俊;基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘研究[D];武汉理工大学;2007年
9 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
10 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李莉霞;我国反洗钱问题研究[D];广西师范大学;2004年
2 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
3 李峰;新形势下我国反洗钱战略研究[D];复旦大学;2008年
4 张贝贝;论洗钱罪及其法律控制[D];中国政法大学;2006年
5 李科;“反洗钱”金融监管的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
6 魏志鹏;反洗钱论[D];山东大学;2007年
7 陈昊之;银行业反洗钱法律问题研究[D];上海社会科学院;2009年
8 郑锦民;论银行业反洗钱制度构造[D];华侨大学;2007年
9 赵大勇;银行业反洗钱法律问题研究[D];哈尔滨工程大学;2006年
10 韩春华;金融机构反洗钱研究[D];山东大学;2008年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 山西省政府副秘书长 巨宪华;推动反洗钱工作向纵深发展[N];金融时报;2005年
2 证券时报记者  贾壮;证券保险业反洗钱检查明年启动[N];证券时报;2006年
3 中国反洗钱监测分析中心主任 欧阳卫民;履行报告义务 打击洗钱犯罪[N];金融时报;2004年
4 记者 王雷鸣 邱红杰;中外代表聚首北京,共商反洗钱[N];新华每日电讯;2003年
5 赵彬;警方三项措施剑指洗钱犯罪[N];扬州日报;2006年
6 本报记者 王霞;反洗钱 中国在行动[N];中国纪检监察报;2003年
7 张凤喜;反洗钱 一条看不见的战线[N];中国国门时报;2004年
8 雷和平 姬宜平;基层反洗钱:“单兵”难胜[N];金融时报;2006年
9 本报记者 屠少萌;反洗钱,法律如何作为?[N];人民法院报;2005年
10 胡朝辉;中国反洗钱体系亟待立法支撑[N];中国经营报;2003年
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