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加拿大颁布新的反洗钱法

刘冰  
【摘要】:正 近日,加拿大颁布了新的反洗钱法,确立了加元的大额资金交易报告制度。根据该法,加拿大所有的金融机构,如银行、信托机构、外汇兑换所和证券所等,进行的10000加元以上的大额资金交易,必须向国家金融情报处(FUN,又名金融交易与汇报分析中心FINT-RAC)汇报;在24小时内,同一经济实体连续多次进行小额资金交易,总额达到或超过10000加元的,各金融机构也必须汇报。

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