收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

第三方支付洗钱:特征、风险、惩治困境及应对

陈纯柱  李昭霖  
【摘要】:第三方支付技术的出现打破了传统的金融支付方式,在给人们带来便利的同时也给金融体系的安全运行带来挑战。由于第三方支付洗钱这一新型犯罪形式具有高隐蔽性、高技术性、低风险性、跨地域性等特征,进而造成第三方平台上以自我关联的虚假交易、利用技术漏洞境外转移资金、利用监管空白漏洞非法套现等洗钱风险;而我国现有法律法规滞后、平台责任缺位与运行失范、侦查和取证困难、信息交流与合作不足等问题,给我国的反洗钱工作带来了极大困难。为此,应当从我国第三方支付洗钱的现实出发,健全相关法律法规体系,完善侦查方式和举报奖励体系,加强国内与国际的信息交流合作机制建设等措施,强化第三方支付的反洗钱监管,才能降低第三方支付洗钱带来的各类风险,遏制利用第三方支付技术实施洗钱犯罪的新趋势。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前18条
1 吉松涛;;中国反洗钱的现状与对策[J];四川党的建设(城市版);2006年02期
2 本刊编辑部;阿计;;市场秩序如何治理[J];法治与社会;2017年04期
3 王丹;;第三方支付的洗钱风险及法律防范[J];纳税;2017年09期
4 张子妍;;网络食品交易第三方平台提供者的法律责任探究[J];法制博览;2017年04期
5 张敏;;浅析网络食品交易第三方平台提供者的法律地位及责任[J];改革与开放;2017年13期
6 茅莹;;“互联网+”时代网络食品交易第三方平台提供者的法律责任——以第三方网络外卖平台为例[J];法制与社会;2016年15期
7 张旭东;;网络食品交易第三方平台提供者的责任——基于新《食品安全法》三次审议的比较[J];现代物业(中旬刊);2015年04期
8 李洋;;第三方支付平台反洗钱风险内控制度研究[J];法制与社会;2015年02期
9 罗许生;;互联网支付系统的洗钱风险与法律监管研究[J];商业经济研究;2015年27期
10 叶葆华;袁达松;;论自由贸易区试验下的反洗钱监管法制[J];河南警察学院学报;2014年06期
11 童文俊;;证券业洗钱风险与反洗钱监管探析[J];中国证券期货;2011年08期
12 中国人民银行怀化市中心支行课题组;宁洪才;;中外反洗钱执法与监管比较研究[J];金融会计;2006年08期
13 周开禹;;当前反洗钱的主要问题及对策研究[J];黑龙江金融;2016年07期
14 王燕;;陕西:出台网络食品监管管理办法 第三方平台有先行赔偿义务[J];中国食品;2017年21期
15 吴正德;;以风险为本的反洗钱监管机制研究[J];金融纵横;2010年12期
16 王俊;;以法律手段遏制“网络售假”[J];人民论坛;2018年19期
17 吴志宏;完善我国反洗钱措施的建议[J];青少年犯罪问题;2004年06期
18 陈靓;;基于风险管理导向的反洗钱监管模式构建研究——以保险业为例[J];中国管理信息化;2010年14期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 陈艳;;第三方支付平台的法律规范[A];长安金融法学研究(第6卷)[C];2014年
2 许婧;;第三方支付的法律关系研究[A];长安金融法学研究(第6卷)[C];2014年
3 梁莹;;外商投资第三方支付企业市场准入监管制度缺漏与裨补[A];湖北省法学会经济法研究会2017年年会摘要集[C];2017年
4 杨光;;构筑高度协调的社会反洗钱系统的战略思考[A];第四届中国软科学学术年会论文集[C];2003年
5 王东光;;第三方支付的法律规制[A];中国商法年刊(2008):金融法制的现代化[C];2008年
6 杨月;王欣;;互联网第三方支付法律规制问题研究[A];第十六届沈阳科学学术年会论文集(经管社科)[C];2019年
7 许华孚;;洗钱犯罪之探讨与防制对策[A];中国犯罪学学会年会论文集(2014年)[C];2014年
8 张莹;;内地与香港证券业反洗钱监管比较[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
9 张雯;;中国人民银行在反洗钱工作中的定位及其制度完善[A];西北金融法制文萃——陕西省法学会金融法研究会2005-2007年学术研讨会论文集[C];2008年
10 刘胜军;;互联网金融反洗钱防范应予关注[A];长安金融法学研究(第6卷)[C];2014年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张倩;第三方支付平台反洗钱法律制度研究[D];西南政法大学;2014年
2 杨悦;第三方平台商誉保护规制研究[D];西南政法大学;2018年
3 王坤;网络订餐第三方平台监管责任研究[D];上海师范大学;2019年
4 王星颖;网络订餐第三方平台民事责任研究[D];重庆大学;2016年
5 张丽丽;论“O2O”模式下外卖订餐的法律规制[D];西南政法大学;2017年
6 王洋;第三方平台跨境支付法律问题研究[D];广西师范大学;2013年
7 赵璐;第三方支付平台洗钱行为的法律规制[D];河北大学;2016年
8 王璐;内蒙古反洗钱监管问题研究[D];内蒙古大学;2013年
9 潘东梅;金融机构反洗钱法律制度研究[D];华东政法大学;2012年
10 曹钰坤;论第三方支付下洗钱行为的法律规制研究[D];首都经济贸易大学;2017年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 人民银行沈阳分行副行长 史长俊;着力增强反洗钱监管的有效性[N];金融时报;2016年
2 本报记者 庞仙 采访整理;电子商务发展步入法治轨道[N];中国工商报;2016年
3 本报记者 蒲晓磊;第三方平台制定交易规则应公开透明[N];法制日报;2016年
4 本报记者 蒲晓磊;中国立法“原创智慧”有望引领潮流[N];法制日报;2016年
5 本报记者 白舒婕;电商法呼之欲出[N];新农村商报;2016年
6 记者 张璁;解决电子商务发展中的突出问题[N];人民日报;2016年
7 本报评论员 胡蓉;给电商立法不妨刚柔相济[N];深圳商报;2016年
8 本报记者 张璁 倪弋;电商立法回应四大热点[N];人民日报;2017年
9 本报记者 张璁;争议话题,各方怎么说[N];人民日报;2017年
10 本报记者 王丽丽;网上交易:总有心结系“安全”[N];检察日报;2017年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978