收藏本站
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

浅谈商业银行票据欺诈风险防范

郑晶晶  
【摘要】:正2016年初以来,农业银行、中信银行和天津银行等机构先后爆发了39.15亿元、9.69亿元和7.86亿元的票据大案,加上龙江银行被冒名办理贴现6亿元,短短一个季度连续爆出4起亿元以上、涉案总金额逾60亿元的票据诈骗重大案件,2016年8月,又爆出广发银行9.3亿元票据被掉包流入股市,以及涉及工商银行、恒丰银行、中旅银行的电子票据首案,创我国票据市场开设以来频率和金额之最2。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前20条
1 胡小平;防范银行卡欺诈风险的十大对策[J];中国信用卡;2003年11期
2 胡小平;谈怎样有效防范银行卡的欺诈风险[J];金卡工程;2003年11期
3 张建伟;高立法;;企业欺诈风险控制探讨[J];财会通讯;2011年02期
4 张建伟;高立法;;企业欺诈风险评估探讨[J];中国证券期货;2011年02期
5 肖奇开;银行卡欺诈风险防范的业务系统设计[J];中国信用卡;2003年12期
6 元平;;当前银行卡业务存在四大风险[J];中国总会计师;2008年07期
7 李文;;银行业欺诈风险管理的战略性抉择[J];中国金融电脑;2007年04期
8 吴兴刚;试论保险欺诈风险及其防范[J];中国保险管理干部学院学报;1999年03期
9 王增国;;银行卡欺诈风险分析与防范措施[J];中国信用卡;2007年02期
10 张兵;陈南华;;商业银行欺诈风险的度量[J];内蒙古科技与经济;2007年18期
11 尚庆琛;;联合风险投资的契约机制设计与欺诈风险防范——基于动态博弈的仿真实验研究[J];上海经济研究;2013年10期
12 王莉;;针对不同类别欺诈风险的反欺诈的技术和手段[J];中国外资;2011年19期
13 王燕;康滨;;商业银行欺诈风险管理的问题与对策[J];新金融;2008年11期
14 黄瑞平,李雄伟;论保险欺诈风险的防范[J];南方经济;2000年05期
15 李雄伟;保险欺诈风险产生的原因及防范[J];华南金融研究;2000年01期
16 赖茂琴;;防范进口贸易欺诈风险[J];湖北经济学院学报(人文社会科学版);2007年09期
17 张晨;柳文;;我国金融机构欺诈风险的案例研究[J];中国软科学;2009年S2期
18 杨彩阁;;国际贸易中的欺诈风险与防范[J];现代经济信息;2013年08期
19 刘燕;丁辉;;防范信用卡申请业务欺诈风险的中美对比[J];银行家;2012年11期
20 陈少松;;商业银行防范银行卡欺诈风险问题探讨[J];金融理论与实践;2010年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 李姝;国际贸易过程中的欺诈风险研究[D];哈尔滨工业大学;2008年
2 柳文;我国商业银行欺诈风险的实证研究[D];合肥工业大学;2010年
3 李文;我国商业银行欺诈风险管理的研究[D];云南大学;2014年
4 苏伟;工商银行信用卡欺诈风险防范策略研究[D];华东师范大学;2014年
5 邵爱军;我国商业银行国际保理业务的欺诈风险与防范研究[D];复旦大学;2010年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 Melvin Glapion;投资非洲谨防欺诈风险[N];中国矿业报;2013年
2 潘竑;整合管理平台规避欺诈风险[N];金融时报;2007年
3 婕徐浩;银行卡欺诈风险防范系统之设计[N];上海金融报;2004年
4 任振强;银行如何加强管理防范欺诈风险[N];经济日报;2007年
5 张在祯;防范员工欺诈风险[N];上海金融报;2011年
6 高立法 马金煜;企业应防范四类欺诈风险[N];财会信报;2009年
7 ;欺诈风险管理的挑战与对策[N];中国计算机报;2007年
8 IBM大中华区金融服务事业部战略发展总经理 黎江;如何设计银行欺诈风险管理框架[N];中国计算机报;2007年
9 本报记者 赵晓强;保护信用 远离欺诈风险[N];经济日报;2009年
10 宋家祥;中国银行业面临收单欺诈风险[N];经济视点报;2005年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978