收藏本站
《青海金融》 2020年03期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

县域反洗钱监管有效性探讨

兰松山  
【摘要】:本文基于中国人民银行某县支行的反洗钱监管实践,对县域反洗钱监管有效性进行了研究,阐述了县域反洗钱监管总体情况和监管实效,分析了影响县域反洗钱监管有效性的问题及原因,并针对问题提出了提升县域反洗钱监管有效性的对策建议。

知网文化
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前19条
1 吴婧;;对基层央行反洗钱监管工作的思考和建议[J];现代经济信息;2019年19期
2 白欢欢;;英国特定非金融行业反洗钱监管经验及对我国的启示[J];金融会计;2019年09期
3 谢迎春;;美国反洗钱监管经验及其借鉴[J];国际商务财会;2017年12期
4 梁薇;;互联网金融反洗钱监管的对策研究[J];时代金融;2018年03期
5 曹军;;县域反洗钱监管存在的问题及政策建议——以荆门市为例[J];武汉金融;2018年07期
6 马丽军;;引入第三方机构的反洗钱监管思考[J];青海金融;2018年09期
7 秦晓霞;;金融控股公司反洗钱监管体系构建[J];北方金融;2016年11期
8 薛永明;王鹏飞;;中美反洗钱监管比较以及对我国银行业的启示[J];浙江金融;2017年01期
9 华文胜;;村镇银行反洗钱监管难[J];中国金融;2017年10期
10 范薇;王超;谢华;;美国数字货币反洗钱监管[J];中国金融;2017年10期
11 吴晓霞;;移动支付领域反洗钱监管问题研究[J];北方金融;2017年06期
12 安玉书;;国际特定非金融领域反洗钱监管制度的经验及启示[J];黑龙江金融;2017年07期
13 吴晓霞;;移动支付领域反洗钱监管问题研究[J];黑龙江金融;2017年07期
14 刘仁林;李海琴;刘彤;;大数据背景下反洗钱监管有效性研究[J];经济师;2016年01期
15 马晓丽;张贺;彭宇;唐红玲;;金融控股公司反洗钱监管的难点及对策建议[J];北方金融;2016年03期
16 王国晓;李华伟;刘培红;;反洗钱监管推行难点[J];中国金融;2016年12期
17 沈睦和;;小额贷款公司反洗钱监管模式比较与选择[J];现代经济信息;2016年18期
18 王璐;;大数据背景下的反洗钱监管问题研究[J];南方金融;2014年12期
19 解静;;借鉴与开创——反洗钱监管模式的国别比较[J];商业文化;2015年09期
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 宁婧;两支付机构再收千万级巨额罚单 反洗钱监管力度不断加大[N];中国产经新闻;2020年
2 ;“一行两会”强化互金机构反洗钱监管[N];中国城乡金融报;2018年
3 记者 向家莹;互金机构反洗钱监管升级[N];经济参考报;2018年
4 刘哲 黄国辉 李健聪;增强反洗钱监管的有效性[N];金融时报;2018年
5 孙卫东 于瑞亮;完善协调激励机制 加强反洗钱监管[N];金融时报;2017年
6 农行新加坡分行总经理 范刚;国际反洗钱监管趋势与应对[N];中国城乡金融报;2016年
7 王保庆 李向明 任慧新;着力提高反洗钱监管的有效性[N];金融时报;2015年
8 于文罡 李慧林;建立“风险为本”反洗钱监管模式的路径[N];金融时报;2014年
9 记者 胥会云;央行将强化对支付机构反洗钱监管[N];第一财经日报;2012年
10 郭凤琳;反洗钱监管将扩至特定非金融业[N];中国证券报;2007年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 甘力;我国反洗钱监管有效性研究[D];西南财经大学;2011年
2 王延伟;国际“风险为本”反洗钱监管体系评估研究[D];西南交通大学;2018年
3 杨冬梅;金融网络中洗钱行为分析、识别与监管研究[D];上海交通大学;2008年
4 魏莱;反洗钱监管体系与检测方法研究[D];湖南大学;2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨永畅;金融创新形势下温州市反洗钱监管研究[D];江西农业大学;2016年
2 王姗姗;美国金融机构反洗钱监管分析[D];吉林大学;2013年
3 段丽疆;我国银行业反洗钱监管机制问题与对策研究[D];西南交通大学;2011年
4 蒋文;我国反洗钱监管问题研究[D];西南财经大学;2009年
5 郭建勇;中国反洗钱监管机制研究[D];复旦大学;2009年
6 张鹏强;基于网络分析法的自贸区反洗钱监管风险评价[D];西南交通大学;2019年
7 李颖博;互联网金融反洗钱监管研究[D];华中师范大学;2017年
8 汪寒冰;互联网金融对商业银行反洗钱监管的影响及对策研究[D];华北水利水电大学;2019年
9 王宇航;我国反洗钱监管研究[D];哈尔滨工程大学;2018年
10 礼楠;人民币国际化对我国银行业反洗钱监管的影响[D];西南交通大学;2012年
中国知网广告投放
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62982499
  • 010-62783978