对完善我国反洗钱制度的思考--《阜阳师范学院学报(社科版)》2005年02期

《阜阳师范学院学报(社科版)》2005年02期

对完善我国反洗钱制度的思考

　　随着全球经济、金融的飞速发展,洗钱活动日益猖獗,严重危害全球经济发展和经济金融秩序。本文对我国反洗钱的主要立法及其存在的局限进行了分析,以求进一步完善我国的反洗钱制度。
【作者单位】：合肥市商业银行安徽合肥230000
【关键词】：洗钱;内控制度;反洗钱立法
【分类号】：D922.28
【DOI】：cnki:ISSN:1004-4310.0.2005-02-029
【正文快照】：
　　洗钱,通常是指将非法收入通过金融机构或其他途径转移、转换,隐瞒非法所得赃款的性质、来源,使其变为貌似合法收益的不法行为。随着全球经济、金融的飞速发展,洗钱活动日益猖獗,并迅速发展为一个专门性、复杂性的犯罪领域,危害全球经济发展和经济金融秩序。一、我国反洗钱的主要立法及其存在的局限(一)关于反洗钱犯罪的主要立法洗钱作为清洗其他犯罪的非法收益的一种行为形式,在很长一段时间,各国刑法及其他法律没有对其进行规范。进入20世纪中期以后,由于经济全球化的步伐加快,科学技术的飞速发展为金融服务业提供了强大的技术支持,通过金…

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