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《知识经济》 2011年13期
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数据挖掘在金融欺诈检测中的应用

李晓妹  
【摘要】:金融欺诈行为近年来造成的损失是巨大的,如何能快速、有效、准确的识别金融欺诈行为成为人们普遍关注的问题。本文从金融欺诈的概念出发,分析了金融欺诈的行为特征,进而提出了应用数据挖掘技术进行欺诈检测,并给出了金融欺诈检测的基本流程,为金融欺诈检测工作提供了参考。
【作者单位】中南财经政法大学信息与安全工程管理学院;
【分类号】:TP311.13

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 关伟;王慧琴;;益百利金融反欺诈方案及启示[J];西部金融;2013年08期
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 曹长修,王 越;KDD方法在金融欺诈检测中的应用研究[J];计算机工程与设计;2002年05期
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 王俊;金融欺诈行为监测平台设计实现及其在反洗钱系统项目中的应用[D];北京邮电大学;2009年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前8条
1 童元松;;健康保险欺诈与反欺诈探析[J];长春金融高等专科学校学报;2007年03期
2 谢洁;信用证欺诈与银行救济[J];国际金融研究;2004年03期
3 范建华;张肖;;信息保护的重要手段——数据挖掘——以银行业环境为例[J];金融经济;2012年04期
4 刘军丽;陈翔;;基于决策树的个人住房贷款信用风险评估模型[J];计算机工程;2006年13期
5 刘勇;刁洪祥;刘伟铭;;基于改进的模糊决策树ETC系统客户欺诈分析研究[J];交通与计算机;2006年02期
6 占鸣春;;从我国司法解释看信用证欺诈及其救济[J];企业家天地;2009年11期
7 洪涛;;国际贸易中信用证的欺诈及应对措施[J];现代商业;2009年11期
8 柳炳祥,盛昭瀚;一种基于距离的欺诈风险分析方法[J];中国管理科学;2003年01期
中国博士学位论文全文数据库 前6条
1 黄超;基于角色的访问控制策略构建方法研究[D];浙江大学;2010年
2 卢勤忠;中国金融刑法改革研究[D];华东政法学院;2004年
3 赵基;基于数据挖掘的银行客户分析管理关键技术研究[D];浙江大学;2005年
4 黄嵩;贷款诈骗罪研究[D];武汉大学;2004年
5 陈云开;基于粗糙集和聚类的数据挖掘算法及其在反洗钱中的应用研究[D];华中科技大学;2007年
6 刘箭;骗取贷款、票据承兑、金融票证罪研究[D];武汉大学;2009年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 唐迈;面向电子商务的分析型客户关系管理的研究[D];中南林业科技大学;2009年
2 唐丹青;信用证欺诈案例分析及相关法律问题研究[D];西南政法大学;2011年
3 陈远高;基于数据挖掘的客户价值管理研究[D];浙江大学;2002年
4 宋向平;数据挖掘技术在车险CRM中的应用研究[D];浙江大学;2003年
5 刘军丽;基于数据挖掘技术的个人住房贷款信用风险评估研究[D];上海海事大学;2003年
6 肖筱刚;上市公司收购中少数股东权益保护研究[D];华南师范大学;2005年
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9 占鸣春;信用证项下出口押汇风险防范法律问题研究[D];湖南大学;2006年
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【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前4条
1 刘远;;金融欺诈的犯罪化限度及路径[J];法治研究;2010年10期
2 胡雁云;;论网络金融欺诈犯罪的刑事规制研究[J];金融理论与实践;2011年05期
3 薛艳丽;;金融诈骗为何屡屡得手[J];金融经济;2010年07期
4 巴曙松;牛播坤;;金融消费者保护:金融监管改革重点[J];西部论丛;2010年04期
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 周龙,姚耀文;基于银行系统应用的ETL技术的探讨[J];计算机应用;2004年10期
2 李德泉,刘远航,周毅,任永功,廖士中;一个基于Rete算法的可视化产生式系统[J];辽宁师范大学学报(自然科学版);2002年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 徐永华;;基于支持向量机的信用卡欺诈检测[J];计算机仿真;2011年08期
2 杨森;郭建奎;朱扬勇;;基于事中反馈的信用卡欺诈检测与防控[J];计算机应用与软件;2008年09期
3 胡致杰;;数据挖掘技术在银行CRM中的应用[J];华南金融电脑;2008年07期
4 肖可砾;熊辉;;运用数据挖掘技术检测金融欺诈行为[J];金融电子化;2010年08期
5 陈敏;;数据挖掘技术在商业银行中的应用[J];中国管理信息化;2011年09期
6 刘秀峰 ,詹秀菊;面向电子商务的数据挖掘技术[J];现代通信;2003年06期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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3 魏元珍;杨沂凤;;数据挖掘技术及其在数字图书馆中的应用[A];网络信息资源的搜集与应用——全国高校社科信息资料研究会第十次年会论文集[C];2004年
4 肖健;沈彩霞;;浅谈数据挖掘技术现状[A];广西计算机学会2008年年会论文集[C];2008年
5 巩耀亮;邱晓东;孙丽君;李树强;;数据挖掘技术在企业竞争情报系统中的应用研究[A];信息时代——科技情报研究学术论文集(第三辑)[C];2008年
6 王洪锋;;数据挖掘在客户关系管理中的应用研究[A];河南省通信学会2005年学术年会论文集[C];2005年
7 姚小磊;彭清华;;数据挖掘技术在中医眼科应用的设想[A];中华中医药学会第七次眼科学术交流会论文汇编[C];2008年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
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2 陈晓 山西财经大学教师;数据挖掘技术在高校教学管理中的应用[N];山西经济日报;2010年
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6 主持人 李禾;数据挖掘技术如何驱动经济车轮[N];科技日报;2007年
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9 刘红岩、何军;利用数据挖掘技术获得商业智能[N];中国计算机报;2003年
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 许增福;DL环境下的信息资源管理及知识发现研究[D];哈尔滨工程大学;2005年
2 庞淑英;三江并流带旅游地质景观数据挖掘及旅游价值评价研究[D];昆明理工大学;2008年
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5 李兴;高光谱数据库及数据挖掘研究[D];中国科学院研究生院(遥感应用研究所);2006年
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8 程其云;基于数据挖掘的电力短期负荷预测模型及方法的研究[D];重庆大学;2004年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨玺;基于支持向量机的信用卡欺诈检测研究[D];四川师范大学;2008年
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5 罗国甫;数据挖掘在银行客户经理考核系统中的应用[D];同济大学;2006年
6 王鑫;数据挖掘中聚类分析算法的研究[D];山东师范大学;2006年
7 袁明;基于网格的数据挖掘应用研究[D];西安电子科技大学;2007年
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9 田静;数据挖掘技术在防范住房信贷风险中的应用[D];贵州大学;2007年
10 柳迎春;电子商务环境下的顾客价值链挖掘[D];吉林大学;2007年
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