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《中国刑事法杂志》 1999年02期
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洗钱犯罪研究

丁慕英  
【摘要】:一九九八年五月十六日是世界西半球的贩毒分子最痛苦的一天。美国财政部部长鲁宾在华盛顿举行的记者招待会上宣布:“卡萨布兰卡”反毒品洗钱行动成功。何谓“卡萨布兰卡”行动?事情是这样的:从1995年11月开始,美国警探伪装成贩毒集团和银行家的中介人,渗入到墨...
【作者单位】国家检察官学院

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵文经;洗钱犯罪研究[J];山东工商学院学报;2004年01期
2 黄延峰;;论洗钱罪的几个问题[J];法制与社会;2008年29期
3 刘媛,牛勇,孟品佳;涉毒洗钱犯罪及其防治对策[J];公安学刊.浙江公安高等专科学校学报;2003年03期
4 刘远山,丁铭芳;腐败犯罪与洗钱犯罪关系探析[J];广西社会科学;2002年06期
5 刘慧明;;我国洗钱犯罪刑事立法的检讨及完善[J];河西学院学报;2005年06期
6 刘慧明;我国洗钱形态探析[J];兰州交通大学学报;2005年05期
7 赵文经;中外洗钱犯罪比较研究[J];青岛科技大学学报(社会科学版);2004年01期
8 李伟;洗钱方法研究[J];山东公安专科学校学报;2001年05期
9 刘慧明;;关于洗钱罪概念的再认识[J];社科纵横;2005年06期
10 黄延峰;论洗钱罪的特征及其预防对策[J];商丘职业技术学院学报;2004年01期
中国硕士学位论文全文数据库 前6条
1 苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年
2 宋传敏;论洗钱罪的若干问题[D];中国政法大学;2007年
3 于雪婷;论洗钱罪之上游犯罪的界限[D];吉林大学;2007年
4 刘玲玲;中俄洗钱犯罪比较研究[D];新疆大学;2008年
5 王立军;洗钱罪之上游犯罪研究[D];吉林大学;2009年
6 李参;论洗钱罪的立法缺失及完善[D];吉林大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 纪乃方;陈思;;在探索中发展的俄罗斯商业银行[J];银行家;2006年02期
2 欧阳卫民;;我国反洗钱若干重大问题(上)[J];财经理论与实践;2006年03期
3 彭程;;论我国洗钱罪的上游犯罪的界定问题[J];长沙铁道学院学报(社会科学版);2005年04期
4 徐萍;关于反洗钱立法的思考[J];东北师大学报;2005年04期
5 古瑞华,陆敏;事后不可罚行为初探[J];当代法学;2001年11期
6 姜元强;雷磊;;国家外汇反洗钱信息中心体系建设构想[J];当代经理人;2006年21期
7 贾宇;有组织犯罪之对策研究[J];法律科学.西北政法学院学报;2003年05期
8 钊作俊;洗钱犯罪研究[J];法律科学.西北政法学院学报;1997年05期
9 陈明华;洗钱罪的认定及处罚[J];法律科学(西北政法学院学报);1997年06期
10 蔡丛露;;金融机构反洗钱内控制度研究[J];福建论坛(人文社会科学版);2007年02期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 赵鑫 李晶玲;[N];金融时报;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前3条
1 唐智斌;论我国洗钱罪及其立法完善[D];中国政法大学;2005年
2 史学兵;论洗钱罪及其立法完善[D];安徽大学;2005年
3 杨蜀琳;国内外“洗钱罪”立法之比较研究[D];西南大学;2007年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 屈文生;;《布莱克法律词典》述评:历史与现状——兼论词典与美国最高法院表现出的“文本主义”解释方法[J];比较法研究;2009年01期
2 姜元强;雷磊;;国家外汇反洗钱信息中心体系建设构想[J];当代经理人;2006年21期
3 刘慧明;;论我国反洗钱体系的构建[J];甘肃金融;2007年06期
4 史群英;;我国金融业中的洗钱行为[J];中国管理信息化;2012年18期
5 李立丰;;欧盟的刑法?——以欧洲法院(ECJ)判例为视角[J];河北法学;2008年02期
6 张满生;商业银行、非银行金融机构与恐怖组织洗钱犯罪研究[J];湖南公安高等专科学校学报;2005年01期
7 吴访非;洗钱罪构成要件研究[J];辽宁工学院学报(社会科学版);2004年06期
8 刘慧明;田艳琴;;我国反洗钱对策研究[J];兰州交通大学学报;2007年05期
9 程国际;;洗钱罪构成要件探析[J];兰州交通大学学报;2007年05期
10 刘伟丽;论我国刑法中的洗钱罪的现状及完善措施[J];河南省政法管理干部学院学报;2005年02期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
2 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 宋林莉;我国金融机构反洗钱法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2004年
2 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年
3 何象文;洗钱犯罪构成要件研究[D];山东大学;2005年
4 焦健;银行机构反洗钱法律制度的完善[D];中国政法大学;2006年
5 黄从文;洗钱罪研究[D];安徽大学;2006年
6 朱静;国际反洗钱法律制度研究[D];西南政法大学;2007年
7 郑锦民;论银行业反洗钱制度构造[D];华侨大学;2007年
8 张晶晶;证券期货市场上洗钱行为的识别与监管[D];上海交通大学;2008年
9 杨丽莉;论洗钱罪[D];吉林大学;2008年
10 王立军;洗钱罪之上游犯罪研究[D];吉林大学;2009年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 孙英伟;浅议洗钱罪——兼议完善我国的反洗钱立法[J];石家庄师范专科学校学报;1999年03期
2 林文清;试论洗钱罪及其立法完善[J];福州大学学报(哲学社会科学版);2002年02期
3 李智良,李阳春;浅析洗钱罪的犯罪构成要件[J];湘潭工学院学报(社会科学版);2003年01期
4 师永彦;洗钱罪背后的"隐形人"——认识上游犯罪概念[J];中国外汇管理;2004年12期
5 丁慕英;洗钱犯罪研究[J];中国刑事法杂志;1999年02期
6 张惠芳;试论洗钱罪[J];湖南省政法管理干部学院学报;1999年01期
7 杨俊;论洗钱犯罪[J];江苏警官学院学报;2004年04期
8 杨克敏;拓宽洗钱罪行为对象的法律探讨[J];河南省政法管理干部学院学报;2003年06期
9 李成福;论洗钱罪的若干问题[J];四川警官高等专科学校学报;2004年03期
10 赵惠;试论我国刑法中的洗钱罪[J];新乡师范高等专科学校学报;1999年01期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 刘佳;;洗钱罪共同犯罪的主体研究[A];当代法学论坛(二○○九年第2辑)[C];2009年
2 彭凤莲;万尚庆;;从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的发展趋势[A];第四届中国律师论坛百篇优秀论文集[C];2004年
3 何萍;;加拿大反洗钱机制及对我国的启示[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(政治·法律·社会学科卷)[C];2008年
4 王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
5 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
6 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
7 张兆奇;;对洗钱罪“明知”之思考[A];中国犯罪学学会第十七届学术研讨会论文集[C];2008年
8 姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
9 余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
10 姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 王长勇;贪污贿赂腐败可能被认定“洗钱罪”[N];财经时报;2004年
2 金少华 林捷;洗钱罪的上游犯罪应增加贪污贿赂犯罪[N];检察日报;2003年
3 周亚玲;行贿谋贷款展期 棕榈泉开发商曾伟被拘[N];经济观察报;2010年
4 黄庭钧;全国首例洗钱罪案,在上海一审宣判[N];新华每日电讯;2007年
5 冷继林;扩大洗钱罪“上游犯罪”范围[N];法治快报;2007年
6 冷继林;应扩大洗钱罪“上游犯罪”范围[N];法制日报;2007年
7 石磊;什么是洗钱罪[N];学习时报;2008年
8 见习记者 心宇;汪建中三亲属被控洗钱 涉嫌助其转移非法所得[N];上海证券报;2010年
9 台湾资深政论家 唐荒;陈致中避实就虚无诚意[N];人民日报海外版;2009年
10 何德荣;对洗钱罪的上游犯罪界定的立法思考[N];人民法院报;2000年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
2 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
3 陈雷;反腐败国际公约视野下的我国刑法的现状与完善[D];华东政法学院;2006年
4 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
5 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
6 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年
7 叶涛;全球金融机构反洗钱制度比较研究[D];厦门大学;2006年
8 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
9 谭志君;证据犯罪研究[D];吉林大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 吴冠华;中美洗钱罪比较研究[D];华东政法学院;2004年
2 梁卫;论洗钱罪[D];吉林大学;2004年
3 郭伟;洗钱罪研究[D];四川大学;2003年
4 刘慧;论我国的洗钱罪及其立法完善[D];湘潭大学;2003年
5 唐海涛;论洗钱罪[D];黑龙江大学;2004年
6 林勇康;论中国洗钱罪的立法完善[D];上海社会科学院;2010年
7 周浩;论洗钱罪[D];中国政法大学;2004年
8 张叶婷;浅议洗钱罪的几个争议问题[D];中国政法大学;2010年
9 张道明;论洗钱罪[D];中国政法大学;2001年
10 赵新彬;论洗钱罪[D];郑州大学;2004年
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