论洗钱犯罪的社会危害性及其防范

【摘要】：洗钱犯罪是一种社会危害性极大的犯罪形式。它主要通过对金融体系的渗入使犯罪非法所得的脏钱合法化。其社会危害性主要表现为 :1 对犯罪活动的侦查设置了障碍 ,妨碍了司法追究 ;2 使财物最初合法持有的国家、企业或个人丧失了请求反还的权利 ;3 破坏金融机构的信誉 ;4 造成政治和社会秩序不稳定。措施 :1 加强对国家金融机构的监管 ;2 加强对有组织犯罪洗钱的防范 ;3 完善刑事立法 ;4 加强国际合作。

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前20条

1	董国红;洗钱犯罪的打击与防范[J];江苏商论;2003年06期
2	陈艺云;浅析电子货币与洗钱犯罪[J];华南金融电脑;2002年06期
3	李芳;;浅谈网络洗钱犯罪的防范[J];福建金融;2006年09期
4	张成虎,张湘,李东,赵小虎;电子货币环境下的洗钱犯罪及其防范[J];中国金融电脑;2005年10期
5	李晓明;洗钱犯罪及其控制[J];公安大学学报;2000年04期
6	任磊石;俄罗斯的洗钱犯罪及立法[J];公安研究;2000年02期
7	张满生;制止邪教洗钱犯罪活动对策探析[J];湖湘论坛;2003年02期
8	余达宏;洗钱犯罪研究[J];四川警官高等专科学校学报;2000年04期
9	陈金锄;洗钱犯罪行为的特征及防范[J];厦门特区党校学报;1999年03期
10	刘远山,丁铭芳;腐败犯罪与洗钱犯罪关系探析[J];广西社会科学;2002年06期
11	宋杰;非金融专业人员参与洗钱犯罪的法律控制[J];律师世界;2002年06期
12	李梦原;洗钱及其上游犯罪[J];山东公安专科学校学报;2003年03期
13	李春;我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷[J];云南警官学院学报;2003年03期
14	江仁宝;新型犯罪“洗钱”的历史和现状[J];炎黄春秋;2003年05期
15	史振郭;加强金融监管防范洗钱犯罪[J];福建金融;2000年10期
16	刘成贺;电子货币与洗钱犯罪初探[J];山东公安专科学校学报;2004年04期
17	潘光政;;对重庆洗钱犯罪的透析及对策思考[J];新重庆;2010年06期
18	马章民;洗钱罪及其防范[J];河北青年管理干部学院学报;2005年02期
19	李波;;金融领域的洗钱犯罪[J];经济导刊;2010年02期
20	周娟;金融机构在洗钱犯罪中的地位及其反洗钱对策[J];政治与法律;2003年04期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2	贾文国;;网络犯罪的特性及防范[A];“完善安全防控体系构建和谐校园”学术研讨会文集[C];2005年
3	周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
4	周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
5	张昌荣;;洗钱犯罪的问题及对策[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年
6	;青少年网络不良行为防范[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集（上册）[C];2005年
7	聂立泽;苑民丽;徐俊;;青少年网络犯罪的类型及防范措施分析[A];中国犯罪学研究会第十四届学术研讨会论文集（上册）[C];2005年
8	来锦江;;浅析农民工犯罪问题[A];中国犯罪学学会第十七届学术研讨会论文集[C];2008年
9	陈和华;;变态杀人行为的心理分析[A];中国犯罪学研究会第十六届学术研讨会论文集（下册）[C];2007年
10	陈和华;;未成年人的心理疏远及其防范[A];中国犯罪学学会第十八届学术研讨会论文集（中册）[C];2009年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
2	游文程;《反洗钱法》视野下的我国洗钱犯罪侦防基本对策研究[D];西南政法大学;2007年
3	龚飞君;青少年毒品犯罪的现状与防范对策分析[D];复旦大学;2009年
4	伍健;职务犯罪中的反侦查问题及其对策研究[D];中国政法大学;2006年
5	吴迪;全球化背景下的洗钱犯罪及预防对策研究[D];大连海事大学;2007年
6	李志辉;网络犯罪的惩治与预防：现状、问题与对策[D];吉林大学;2005年
7	李东;我国现阶段袭警问题的系统分析与防范研究[D];同济大学;2007年
8	赖秋蓉;基层经济型职务犯罪防控论[D];四川大学;2005年
9	谢维斯;论洗钱犯罪的防控[D];西南政法大学;2010年
10	周清俊;公安机关打击洗钱犯罪问题及对策研究[D];国防科学技术大学;2010年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	记者　罗旭通讯员　张莉;我国加大打击洗钱犯罪力度[N];光明日报;2006年
2	付晓亮;认识“洗钱”与“洗钱犯罪” 提高“反洗钱”意识[N];锡林郭勒日报;2007年
3	赵彬;警方三项措施剑指洗钱犯罪[N];扬州日报;2006年
4	记者郝薇;省检察院与人行太原中支签署备忘录[N];山西经济日报;2010年
5	市政府助理巡视员市反洗钱工作领导小组常务副组长许永善;强化认识全民参与有效预防和打击洗钱犯罪活动[N];郴州日报;2011年
6	中国人民银行山西省定襄县支行段伟平;请远离洗钱犯罪[N];上海金融报;2010年
7	记者程正军;洗钱犯罪有新特点,普通人谨防懵懂陷其中[N];新华每日电讯;2010年
8	本报记者舒小波;建立健全监管机制全力打击洗钱犯罪[N];绵阳日报;2009年
9	侯莎莎;打击洗钱犯罪八大典型案例公布[N];北京日报;2006年
10	石国;反洗钱利剑铿然出击[N];人民日报;2006年

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