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洗钱犯罪的趋向与预防对策

李素凤  
【摘要】:正 洗钱是各种经济性犯罪活动的派生物。随着国际社会经济犯罪活动的增多,洗钱活动的范围、手段也不断变化。近几年来,洗钱犯罪活动越来越严重,不仅在美国和欧洲发展很快,而且蔓延到了亚洲的日本、泰国、马来西亚及我国,因而必须认真对待。 一、洗钱犯罪及趋向 洗钱一词是由英文直译而来的,意思是漂白。在意大利词汇中,是指再循环。随着时间的推移,

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9 人行上海分行 丛阳;英国防范洗钱犯罪法规概述[N];上海金融报;2001年
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