我国现阶段洗钱犯罪的几种形态

【摘要】：我国现阶段洗钱犯罪的几种形态１、货币兑换走私出境。近几年，境外犯罪集团在我国进行诈骗、走私、贩毒、偷渡犯罪活动的同时，大都利用洗钱的手法，采用货币兑换手段，将赃款转移出境的。２、利用国际金融机构转移非法所得。利用现代国际金融系统迅速转移赃款以逃避打击...

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中国期刊全文数据库

前20条

1	徐明玉;论洗钱犯罪的社会危害性及其防范[J];云南公安高等专科学校学报;2003年01期
2	刘远山,丁铭芳;腐败犯罪与洗钱犯罪关系探析[J];广西社会科学;2002年06期
3	丁慕英;洗钱犯罪研究[J];中国刑事法杂志;1999年02期
4	沈军,吴丹蔚;金融机构在洗钱犯罪中的责任分析[J];学海;1999年05期
5	董国红;洗钱犯罪的打击与防范[J];江苏商论;2003年06期
6	;洗钱犯罪及国际、国内反洗钱状况[J];武汉金融;2003年02期
7	李晓明;洗钱犯罪及其控制[J];公安大学学报;2000年04期
8	任磊石;俄罗斯的洗钱犯罪及立法[J];公安研究;2000年02期
9	袁兆春,吕云龙;完善我国金融法律制度的重要措施——浅谈洗钱犯罪的法律防范[J];当代法学;2003年09期
10	张满生;制止邪教洗钱犯罪活动对策探析[J];湖湘论坛;2003年02期
11	余达宏;洗钱犯罪研究[J];四川警官高等专科学校学报;2000年04期
12	康均心,林亚刚;国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J];中国法学;1997年05期
13	侯乐;我国洗钱犯罪及其对策[J];江苏公安专科学校学报;2000年02期
14	宋杰;非金融专业人员参与洗钱犯罪的法律控制[J];律师世界;2002年06期
15	李梦原;洗钱及其上游犯罪[J];山东公安专科学校学报;2003年03期
16	李春;我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷[J];云南警官学院学报;2003年03期
17	田晓丽,徐三乔;洗钱犯罪与反洗钱机制探析[J];金融教学与研究;2003年06期
18	孔令学;洗钱犯罪司法惩治浅析[J];山东审判;2003年05期
19	段红兵;洗钱犯罪适用研究[J];山西高等学校社会科学学报;2004年12期
20	王春旺;刍议洗钱犯罪[J];河南公安高等专科学校学报;1998年06期

中国重要会议论文全文数据库

前10条

1	余建明;;论洗钱犯罪的现状特点、原因及其预防对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2	周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年
3	张昌荣;;洗钱犯罪的问题及对策[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年
4	周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
5	蔡乐鸿;;浅谈我国现阶段的农资连锁经营[A];第十八届全国植保系统农药械信息交流交易会论文集[C];2002年
6	王天义;李省龙;;对我国现阶段存在的剥削现象的认识[A];中国《资本论》研究会第11次学术年会论文集[C];2002年
7	姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
8	何子健;王跃;;落实反洗钱法规规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集（二）[C];2006年
9	王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
10	姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];犯罪学论丛（第二卷）[C];2004年

中国博士学位论文全文数据库

前10条

1	赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
2	刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
3	曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
4	林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
5	周光强;商业银行客户资产管理研究[D];华中科技大学;2004年
6	严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
7	高增安;基于交易的可疑洗钱行为模式与反洗钱对策研究[D];西南交通大学;2007年
8	阮传胜;恐怖主义犯罪研究[D];华东政法学院;2005年
9	杨冬梅;金融网络中洗钱行为分析、识别与监管研究[D];上海交通大学;2008年
10	熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	龚治国;我国反洗钱问题研究[D];西南财经大学;2004年
2	张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
3	李晓萍;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
4	张君宏;洗钱犯罪研究[D];黑龙江大学;2004年
5	史学兵;论洗钱罪及其立法完善[D];安徽大学;2005年
6	游文程;《反洗钱法》视野下的我国洗钱犯罪侦防基本对策研究[D];西南政法大学;2007年
7	曹来胜;洗钱罪刑事立法研究[D];中国政法大学;2005年
8	王刚山;论我国洗钱犯罪刑事立法完善[D];兰州大学;2007年
9	唐海涛;论洗钱罪[D];黑龙江大学;2004年
10	李冠山;中外洗钱犯罪研究[D];大连海事大学;2001年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	吴学安;靠磨砺法律之剑遏制洗钱犯罪[N];中国审计报;2006年
2	中国人民大学法学院教授、博士生导师卢建平;洗钱犯罪与反洗钱立法[N];检察日报;2001年
3	李秀娟;惩防并举遏制洗钱犯罪[N];中国纪检监察报;2005年
4	记者徐日丹;明确洗钱犯罪中“明知”的司法认定[N];检察日报;2009年
5	王思睿;中西部大开发预警洗钱犯罪[N];第一财经日报;2006年
6	付晓亮;认识“洗钱”与“洗钱犯罪” 提高“反洗钱”意识[N];锡林郭勒日报;2007年
7	曾启通曹阳晁妍娟;向洗钱犯罪宣战[N];金融时报;2003年
8	中国反洗钱监测分析中心主任欧阳卫民;履行报告义务打击洗钱犯罪[N];金融时报;2004年
9	记者米丽古丽;地区着力打击假币和洗钱犯罪活动[N];吐鲁番报(汉);2009年
10	记者陈宝树;湖南保持高压态势打击洗钱犯罪[N];金融时报;2010年

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