洗钱犯罪的预防与惩治

【摘要】：正国际社会反洗钱一直以来都是在两个层面上进行的,即一方面通过修改刑事立法将洗钱行为确立为犯罪并追究刑事责任,另一方面通过制定与修改金融行政监管立法与加强金融监管执法,对有可能为“黑钱”提供转移、转换、转让渠道的相关行业与职业领域中的经营主体施加越来越严格的反洗钱义务,促使他们配合执法机关,预防洗钱发生。我国反

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中国期刊全文数据库

前10条

1	;我国现阶段洗钱犯罪的几种形态[J];山东法学;1996年03期
2	李素凤;洗钱犯罪的趋向与预防对策[J];山东公安专科学校学报;1996年02期
3	李素凤;洗钱犯罪的趋向与预防[J];江苏警官学院学报;1996年03期
4	邹明理,宫万路;论洗钱犯罪的特征及法律对策[J];现代法学;1997年05期
5	康均心,林亚刚;国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J];中国法学;1997年05期
6	吴可;论洗钱犯罪[J];中国刑事法杂志;1997年03期
7	陈妮;试论洗钱犯罪[J];山西大学师范学院学报;1998年03期
8	王春旺;刍议洗钱犯罪[J];河南公安高等专科学校学报;1998年06期
9	甄进兴;新日程:中国打击洗钱犯罪[J];人民公安;1998年11期
10	宋培章;论洗钱犯罪的危害及防治[J];政法论丛;1998年04期

中国重要会议论文全文数据库

前3条

1	钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
2	欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
3	何子健;王跃;;落实反洗钱法规规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集（二）[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库

前3条

1	刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
2	赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
3	严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年
2	袁海渝;中国加入世界贸易组织与反洗钱犯罪研究[D];厦门大学;2001年
3	张道明;论洗钱罪[D];中国政法大学;2001年
4	李冠山;中外洗钱犯罪研究[D];大连海事大学;2001年
5	钟岚;洗钱犯罪问题研究[D];四川大学;2003年
6	马骏;洗钱罪研究[D];四川大学;2003年
7	邹蜀宁;中国反洗钱问题探析[D];中国海洋大学;2003年
8	周浩;论洗钱罪[D];中国政法大学;2004年
9	石胜勇;洗钱犯罪研究[D];西南师范大学;2004年
10	常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	何德荣;对洗钱罪的上游犯罪界定的立法思考[N];人民法院报;2000年
2	本报驻巴黎记者马与雄;法国反洗钱瞄上摩纳哥[N];中华工商时报;2000年
3	北京大学法学院博士研究生陈俊;从GATS看我国的金融电子商务立法[N];国际商报;2001年
4	张运成;全球地下经济发展态势[N];光明日报;2001年
5	中国人民大学法学院教授、博士生导师卢建平;洗钱犯罪与反洗钱立法[N];检察日报;2001年
6	喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年
7	陈小林;反洗钱，我们不再迟疑[N];金融时报;2001年
8	记者杨淑珍;积极参与国际执法合作[N];人民公安报;2001年
9	人行上海分行丛阳;英国防范洗钱犯罪法规概述[N];上海金融报;2001年
10	本报记者张小彩特约作者贺楠;央行牵头布阵反洗钱防线拉开[N];财经时报;2002年

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