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欧洲反洗钱法律规范的发展与创新

阮方民  
【摘要】:欧洲反洗钱法律规范的发展 ,集中地体现在《欧洲反洗钱公约》与《欧盟反洗钱指令》这两个重要的法律文件上。《欧洲反洗钱公约》的最大贡献在于 :在全面贯彻《联合国禁毒公约》原则精神的基础上 ,将反洗钱的视角投向了毒品犯罪收益以外的领域 ,包括了所有犯罪的非法收益 ,从而为在更广泛的领域内建立反洗钱的国际合作机制奠定了法律基础。《欧盟反洗钱指令》更主要地是一部预防犯罪分子利用金融系统洗钱的法律规范 ,其中主要就如何防范洗钱作了详细的规定。《欧洲反洗钱公约》与《欧盟反洗钱指令》不仅在洗钱罪的概念上、罪名上、构成要件上均有发展与创新 ,而且在刑事管辖权方面也有重要的发展创新

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