收藏本站
《金融会计》 2011年09期
收藏 | 投稿 | 手机打开
二维码
手机客户端打开本文

我国证券业反洗钱策略探索

陈泉琛  李明金  
【摘要】:正随着我国银行业反洗钱监管力度的不断加大,洗钱不法分子的目光开始转向证券业。与银行业相比,通过证券业洗钱渠道更多,方式更多样、复杂、隐蔽,链条更长,因此反洗钱工作的难度也更大。
【作者单位】中国人民银行漳州市中心支行;
【分类号】:F832.51

【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈泉琛;李明金;;我国证券业反洗钱策略探索[J];金融会计;2011年09期
2 边维刚;;我国证券业洗钱风险与监管对策研究[J];南方金融;2008年12期
3 周婧;;我国证券业反洗钱监管的制度缺陷及其对策[J];上海金融;2008年09期
4 刘丽洪;;完善我国证券业反洗钱体系的思考[J];金融经济;2009年02期
5 李世麟;;基层证券、保险业反洗钱工作亟待破解“五难”[J];中国金融;2008年14期
6 李宝岱;;完善反洗钱工作机制的几点思考[J];甘肃金融;2009年08期
7 周卫东;;保险公司反洗钱工作浅探[J];上海保险;2008年10期
8 黄兴林;;县域金融机构开展反洗钱工作的基本策略[J];金融发展研究;2009年11期
9 袁德麟;;基层商业银行如何有效履行反洗钱义务[J];青海金融;2009年07期
10 谢宁;;香港银行业反洗钱工作经验及其借鉴[J];农业发展与金融;2011年03期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 周安国;;基层金融反洗钱遇到的问题及对策研究[A];当代法学论坛(二○一○年第2辑)[C];2010年
2 庄东辰;;加速证券业发展 推进上海国际金融中心建设步伐[A];论文选辑[C];2003年
3 郑俊镗;;新形势下证券业的发展战略——市股份制与证券研究会召开研讨会[A];上海市社会科学界联合会2003年学术研讨会论文集[C];2003年
4 张莹;;内地与香港证券业反洗钱监管比较[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
5 秦韬;赵进延;;证券业计算机犯罪及其预防[A];第十三届全国计算机安全技术交流会论文集[C];1998年
6 陈建明;;中国金融证券业软件与信息服务市场分析[A];发展的信息技术对管理的挑战——99’管理科学学术会议专辑(下)[C];1999年
7 张勇;;浅析深圳市证券业首宗计算机犯罪案件[A];第十一届全国计算机安全技术交流会论文集[C];1996年
8 吴弘;;提升证券业公信力 完善法律体系——市金融法制研究会等召开研讨会[A];上海市社会科学界联合会2003年学术研讨会论文集[C];2003年
9 张健;张双桥;张林;杨晶;;加强证券业管理 严防计算机犯罪[A];第十三届全国计算机安全技术交流会论文集[C];1998年
10 ;风险导向内部审计在证券业的应用探索[A];全国内部审计理论研讨优秀论文集三等奖论文汇编[C];2011年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 周图卿;巧用CRM规避证券业风险[N];中国计算机报;2003年
2 证券时报记者 桂衍民;国开行或曲线涉足证券业[N];证券时报;2008年
3 申银万国证券研究所 陈晓升;证券业应在股权分置改革中寻求新生[N];中国证券报;2005年
4 单羽青;全球银行及证券业面临挑战[N];中国经济时报;2004年
5 红火;证券业争赢CRM时代[N];证券时报;2001年
6 肖国元;证券业暖风频吹 券商股缘何意兴阑珊[N];证券时报;2007年
7 证券时报记者 于扬;严肃纪律 严厉处罚 加强管理[N];证券时报;2008年
8 ;证券业从业人员执业行为准则[N];证券时报;2009年
9 本报记者 张歆;证券业薪酬甩开各行业 限薪令如何“比照执行”[N];证券日报;2009年
10 南萱;联想:在证券业播种未来[N];网络世界;2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李延振;证券业规制的变革研究[D];暨南大学;2002年
2 王嘉川;我国证券业不良资产问题的研究[D];吉林大学;2004年
3 邱静;入世过渡期结束后金融业混业经营与中国证券业的发展[D];西南财经大学;2006年
4 陈建;证券利益关系研究[D];复旦大学;2010年
5 沈建中;证券纠纷非诉讼程序解决机制研究[D];对外经济贸易大学;2005年
6 王中;数据挖掘技术及其在证券领域的应用[D];天津大学;2005年
7 史山山;金融机构私人银行业务法律规制研究[D];安徽大学;2011年
8 赵智;金融开放下的中国金融安全[D];四川大学;2006年
9 姜洋;中国证券商监管制度研究[D];西南财经大学;2000年
10 李杉;证券市场对外开放法律监管研究[D];对外经济贸易大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 程火波;商业银行反洗钱系统的设计与实施[D];华东师范大学;2010年
2 宋星;人民银行宝鸡市中心支行反洗钱非现场监管策略研究[D];西北大学;2011年
3 刘森;关于银行业反洗钱行为的博弈研究[D];山东师范大学;2010年
4 齐霁;反洗钱问题的法经济学分析[D];吉林大学;2011年
5 薛世杰;保险公司反洗钱信息系统的设计与实现[D];西安电子科技大学;2009年
6 张钧皓;海南证券业区域发展问题研究[D];东北师范大学;2011年
7 易嘉辉;我国银行业反网络洗钱研究[D];暨南大学;2007年
8 蔡鸿伟;延边州证券业发展对策研究[D];延边大学;2012年
9 滕莉;反洗钱监控上报系统的设计与实现[D];华东师范大学;2010年
10 束虹;我国证券业上市公司投资价值评价研究[D];安徽大学;2012年
 快捷付款方式  订购知网充值卡  订购热线  帮助中心
  • 400-819-9993
  • 010-62791813
  • 010-62985026