反洗钱法律制度初探

【摘要】：洗钱犯罪活动不仅帮助犯罪分子逃避法律制裁,而且还助长新的犯罪,扭曲正常的经济和金融秩序,损害金融机构的诚信,腐蚀公众道德。在我国经济与世界经济融合加深,社会矛盾发生新的变化的形势下,完善反洗钱法律制度,加强反洗钱工作具有十分重要的意义。

下载App查看全文

CAJViewer阅读器支持CAJ、PDF文件格式，AdobeReader仅支持PDF格式

	【相似文献】
	【相似文献】

中国期刊全文数据库

前10条

1	阮方民;欧洲反洗钱法律规范的发展与创新[J];欧洲;2000年05期
2	;美国政府通过修改法案加强银行反洗钱功能[J];城市金融论坛;2000年01期
3	段治国;对我国反洗钱犯罪对策的构想[J];山东公安专科学校学报;2001年01期
4	吕进中;我国反洗钱法律效力层次亟需提高[J];南方金融;2002年11期
5	张燕玲;金融业反洗钱问题研究[J];国际金融研究;2002年11期
6	黄晓华;商业银行反洗钱的法律与实务分析[J];金融论坛;2002年11期
7	钱小安;敲响洗钱者的丧钟[J];金融经济;2002年09期
8	刘一雄;扬眉剑出鞘[J];金融经济;2002年09期
9	马德伦;反洗钱:国际金融界的共同职责[J];中国外汇管理;2002年09期
10	蔡原江;严惩“白洗黑”:中国反洗钱任重道远[J];中国外汇管理;2002年09期

中国重要会议论文全文数据库

前8条

1	钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
2	李勇;;中国商业银行保密义务立法问题研究[A];中国民商法实务论坛论文集[C];2004年
3	彭凤莲;万尚庆;;从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的发展趋势[A];第四届中国律师论坛百篇优秀论文集[C];2004年
4	汤俊;;自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
5	欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
6	李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
7	何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集（2007年度）（政治法律社会学科卷）[C];2007年
8	何子健;王跃;;落实反洗钱法规规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集（二）[C];2006年

中国博士学位论文全文数据库

前2条

1	刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
2	朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年

中国硕士学位论文全文数据库

前10条

1	苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年
2	袁海渝;中国加入世界贸易组织与反洗钱犯罪研究[D];厦门大学;2001年
3	方芳;国际反洗钱犯罪问题研究[D];大连海事大学;2002年
4	范鲁宁;金融监管中的反洗钱法律问题[D];中国政法大学;2003年
5	邹蜀宁;中国反洗钱问题探析[D];中国海洋大学;2003年
6	卢凤英;反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D];中国政法大学;2004年
7	张焱;知识发现在金融反洗钱领域中的应用研究[D];合肥工业大学;2004年
8	常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
9	张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
10	杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年

中国重要报纸全文数据库

前10条

1	本报记者孔凡青;审计署代表与美国官员会谈[N];中国审计报;2000年
2	廖新军;瑞士银行业日益“开放”[N];国际金融报;2000年
3	驻瑞士使馆经商处;GAFI公布“洗钱”黑名单[N];国际商报;2000年
4	记者孙健;堵住“黑钱”任重道远[N];经济日报;2000年
5	记者任振强;拒绝匿名帐户洗钱天堂关门[N];经济日报;2000年
6	记者林川;奥停开匿名储蓄账户[N];人民日报;2000年
7	本报驻巴黎记者马与雄;法国反洗钱瞄上摩纳哥[N];中华工商时报;2000年
8	苏明;匈非法洗钱严重[N];法制日报;2001年
9	驻法国使馆经商处;欧各国聚焦反洗钱法[N];国际商报;2001年
10	喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年

	快捷付款方式		订购知网充值卡	订购热线	帮助中心
	微信支付支付宝银行卡	知网卡在线购卡更多>>	免费送卡上门银行汇款购卡邮局汇款购卡	400-819-9993 010-62982499 010-62783978	常见问题在线咨询阅读器下载	充值中心知网卡新手指南