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《福建金融》 2003年05期
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浅析我国金融机构在反洗钱中的作用

楼雪婕  
【摘要】:目前,洗钱已发展成为一个高利润的复杂的犯罪领域,并成为国际社会的一大公害。反洗钱问题已成为我国当前必须面对和解决的重要课题。笔者认为,应充分发挥金融机构在反洗钱中的重要作用,扩大反洗钱适用的机构范围、建立客户的身份证明以及交易记录保存规则、建立大额、可疑资金交易报告制度、加强金融机构的内部控制等。
【作者单位】福建金融管理干部学院
【分类号】:F832.2

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 赵金成;;我国制定《反洗钱法》的必要性及其立法模式探究[J];北方论丛;2006年06期
2 王新;;追溯美国反洗钱立法之发展[J];比较法研究;2009年02期
3 赵文经;洗钱犯罪研究[J];山东工商学院学报;2004年01期
4 梁根林;洗钱犯罪及其防制[J];北京市政法管理干部学院学报;2000年01期
5 杨广伟;在业务流程再造中提高商业银行的反洗钱能力[J];财贸研究;2003年03期
6 王少华;洗钱与反洗钱法律问题探微[J];大连大学学报;2003年05期
7 王少华;中国社会洗钱现象与反洗钱法律问题研究[J];大连大学学报;2004年01期
8 朱建庚;试论中国反洗钱法律机制的完善[J];中国司法;2003年08期
9 王骏;跨国洗钱犯罪与我国的对策研究[J];鄂州大学学报;2002年01期
10 卓云庚;控制洗钱犯罪若干对策研究[J];福建公安高等专科学校学报;2005年04期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李长坤;刑事涉案财物处理制度研究[D];华东政法大学;2010年
2 卢勤忠;中国金融刑法改革研究[D];华东政法学院;2004年
3 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
4 刘胜题;国际银团贷款法律风险分析及控制[D];华东政法学院;2005年
5 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
6 徐军华;非法移民的法律控制问题研究[D];武汉大学;2005年
7 李爱君;电子货币法律问题研究[D];中国政法大学;2005年
8 阮传胜;恐怖主义犯罪研究[D];华东政法学院;2005年
9 安文录;公司犯罪若干问题研究[D];华东政法大学;2007年
10 王明高;中国预防和惩治贪官外逃模型与机制研究[D];中南大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 毛炳盛;全球化背景下中国反洗钱机制的健全和完善[D];暨南大学;2009年
2 邓慧;论我国银行业反洗钱制度完善[D];天津大学;2010年
3 方芳;国际反洗钱犯罪问题研究[D];大连海事大学;2002年
4 刘伟丽;论洗钱罪[D];河南大学;2003年
5 范鲁宁;金融监管中的反洗钱法律问题[D];中国政法大学;2003年
6 马骏;洗钱罪研究[D];四川大学;2003年
7 刘慧;论我国的洗钱罪及其立法完善[D];湘潭大学;2003年
8 宋林莉;我国金融机构反洗钱法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2004年
9 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
10 单勇;刑事政策视野中的跨国洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 程子昂;反洗钱——美国在行动[J];银行家;2003年10期
2 何靖,杨胜刚,吴志明;反洗钱的国际经验与中国的对策[J];财经理论与实践;2004年05期
3 黄晓华;商业银行反洗钱的法律与实务分析[J];金融论坛;2002年11期
4 王少华;洗钱与反洗钱法律问题探微[J];大连大学学报;2003年05期
5 王少华;中国社会洗钱现象与反洗钱法律问题研究[J];大连大学学报;2004年01期
6 黄风;从《爱国者法案》看美国反洗钱策略的新动向[J];中国司法;2002年10期
7 朱建庚;试论中国反洗钱法律机制的完善[J];中国司法;2003年08期
8 徐昕,孙辰健;试论我国金融机构反洗钱立法框架[J];当代经济科学;1998年01期
9 牧野;透视中国的反洗钱[J];党政干部论坛;2004年01期
10 赵和忠,李伟;反洗钱的国际经验及启示[J];福建金融;2003年05期
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前4条
1 毛炳盛;全球化背景下中国反洗钱机制的健全和完善[D];暨南大学;2009年
2 霍明;反贸易洗钱合作机制研究[D];西南交通大学;2010年
3 刘森;关于银行业反洗钱行为的博弈研究[D];山东师范大学;2010年
4 姬磊;我国反洗钱协调机制研究[D];西南交通大学;2010年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 黄颖;;保险业深入开展反洗钱的对策分析[J];合肥工业大学学报(社会科学版);2011年03期
2 韩春锋;;基层人行反洗钱现场监管存在的难点亟待引起重视[J];吉林金融研究;2009年02期
3 乔刚;;对银行机构反洗钱主管部门工作的探讨[J];吉林金融研究;2009年01期
4 周细娟;;基层金融机构反洗钱工作的思考[J];中国外资;2011年17期
5 张本明;王发军;;浅析基金行业的反洗钱工作[J];内蒙古金融研究;2011年06期
6 杨超;;商业银行反洗钱工作中的常见问题与改进思路[J];新会计;2011年06期
7 吴海贤;;金融机构反洗钱工作存在的问题及对策[J];金融会计;2011年08期
8 侯晓东;;浅谈反洗钱现状及几点建议[J];吉林金融研究;2009年10期
9 周凤鸣;;反洗钱与操作风险的防范[J];湖北农村金融研究;2005年06期
10 孙森;韩光林;;关于洗钱与反洗钱监管的研究综述[J];金融理论与实践;2011年08期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
2 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
3 彭建刚;李骞;;浅论我省如何防范和打击“洗钱”行为[A];新时期反腐倡廉研究文集[C];2007年
4 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
5 中国人民银行武汉分行营业管理部课题组;袁海松;;论现金管理融入反洗钱机制的必要性[A];湖北钱币专刊总第三期[C];2004年
6 张莹;;内地与香港证券业反洗钱监管比较[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
7 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
8 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
9 曹樱;;大额金融交易的可疑度量化研究[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
10 黄伟;;跨国反洗钱没收措施的证明责任倒置问题研究[A];2006年中国青年国际法学者暨博士生论坛论文集(国际公法卷)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 陈小林;反洗钱,我们不再迟疑[N];金融时报;2001年
2 陈小林;反洗钱 不能再迟疑[N];中国工商报;2001年
3 苏明;匈非法洗钱严重[N];法制日报;2001年
4 孟俊连;工行忻州五台支行认真开展反洗钱自查工作[N];忻州日报;2008年
5 喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年
6 中国邮政储蓄银行大连分行公司业务部 姜忠华;浅论邮储银行公司业务条线反洗钱工作[N];中国邮政报;2009年
7 中国邮政储蓄银行厦门分行审计部 徐毓强;邮储银行反洗钱内控工作的不足与建议[N];中国邮政报;2009年
8 卢东华;银行反洗钱反思[N];经理日报;2005年
9 蒋悦音;多行业监控筑反洗钱防线[N];人民法院报;2009年
10 中国工商银行岳阳分行 蒋复生;加强银行反洗钱工作的理性思考[N];法制日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
2 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年
3 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
4 程鹏;资本项目管制与人民币可自由兑换研究[D];华中科技大学;2005年
5 汪素南;智能技术在金融市场溢出效应和反洗钱中的应用研究[D];浙江大学;2007年
6 陈云开;基于粗糙集和聚类的数据挖掘算法及其在反洗钱中的应用研究[D];华中科技大学;2007年
7 汤俊;基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘研究[D];武汉理工大学;2007年
8 王明高;中国预防和惩治贪官外逃模型与机制研究[D];中南大学;2006年
9 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
10 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年
2 耿媛媛;我国银行业反洗钱[D];东北财经大学;2007年
3 李科;“反洗钱”金融监管的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
4 林红池;国内外反洗钱操作方式比较及经验借鉴[D];西南财经大学;2007年
5 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
6 罗海;我国商业银行反洗钱问题研究[D];厦门大学;2007年
7 李峰;新形势下我国反洗钱战略研究[D];复旦大学;2008年
8 王锋;中国银行业反洗钱效率的经济学分析[D];复旦大学;2008年
9 崇昌海;中外金融机构反洗钱法律制度研究[D];厦门大学;2009年
10 冯雅丽;金融机构反洗钱工作问题研究[D];复旦大学;2009年
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