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《福建金融》 2003年05期
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反洗钱的国际经验及启示

赵和忠  李伟  
【摘要】:中国加入WTO后,国内金融市场与国际市场进一步接轨,外汇管制逐步放开,资本流动日趋自由化,随之而来的跨境洗钱活动将会活跃起来。本文提出我国金融机构应借鉴发达国家或地区已经建立起来的较完善的反洗钱制度,改进当前大额现金管理方法,完善储蓄存款实名制及建立内部报告制度等,加大对洗钱活动的打击力度,维护国家金融的健康稳定发展。

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 罗瑾;发挥基层金融机构反洗钱的作用[J];北方经贸;2004年02期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 官旭明;我国洗钱犯罪法律规制的研究[D];四川大学;2007年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 欧阳卫民;;我国反洗钱若干重大问题(上)[J];财经理论与实践;2006年03期
2 欧阳卫民;;我国反洗钱若干重大问题(下)[J];财经理论与实践;2006年04期
3 刘志云,郑普英;刍议金融调控法体系[J];法学杂志;2002年06期
4 赵军;论洗钱罪上游犯罪的相关问题——与《联合国打击跨国有组织犯罪公约》相协调[J];法学评论;2004年04期
5 杨洪宇,孙岵桃;发展中国家洗钱问题与国际信息交流[J];南方金融;2003年05期
6 姚文;;美国反洗钱机制及对我国的启示[J];河南金融管理干部学院学报;2006年05期
7 刘沫茹;金融机构反洗钱法律制度研究[J];黑龙江省政法管理干部学院学报;2005年03期
8 李文敏;杨秀翰;;反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示[J];山东行政学院.山东省经济管理干部学院学报;2005年S2期
9 应悦;洗钱罪的上游犯罪问题研究[J];上海大学学报(社会科学版);2003年06期
10 殷健敏,鲁立权;完善我国反洗钱法律制度的若干建议[J];上海金融;2005年06期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 崔美,张丽丽;我国商业银行反洗钱问题透析[J];辽东学院学报;2005年05期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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2 ;反洗钱:来自美国的经验[J];中国外汇管理;2001年09期
3 刘杰;中国金融业反“洗钱”在行动[J];银行家;2002年09期
4 张燕玲;金融业反洗钱问题研究[J];国际金融研究;2002年11期
5 李莲 ,欧韵君;中国反洗钱对策研究[J];中国金融;2002年08期
6 黄晓华;商业银行反洗钱的法律与实务分析[J];金融论坛;2002年11期
7 封文丽;中国反洗钱体系的构建策略[J];华南金融研究;2002年06期
8 范金定 ,杨富伟;反洗钱,中国在行动![J];经济世界;2002年11期
9 刘一雄;扬眉剑出鞘[J];金融经济;2002年09期
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中国重要会议论文全文数据库 前8条
1 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
2 李勇;;中国商业银行保密义务立法问题研究[A];中国民商法实务论坛论文集[C];2004年
3 彭凤莲;万尚庆;;从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的发展趋势[A];第四届中国律师论坛百篇优秀论文集[C];2004年
4 汤俊;;自适应反洗钱辅助信息系统开发框架设计[A];第10届计算机模拟与信息技术会议论文集[C];2005年
5 欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
6 李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
7 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
8 何子健;王跃;;落实反洗钱法规 规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 本报记者 孔凡青;审计署代表与美国官员会谈[N];中国审计报;2000年
2 廖新军;瑞士银行业日益“开放”[N];国际金融报;2000年
3 驻瑞士使馆经商处;GAFI公布“洗钱”黑名单[N];国际商报;2000年
4 记者 孙健;堵住“黑钱”任重道远[N];经济日报;2000年
5 记者 任振强;拒绝匿名帐户 洗钱天堂关门[N];经济日报;2000年
6 记者 林川;奥停开匿名储蓄账户[N];人民日报;2000年
7 本报驻巴黎记者 马与雄;法国反洗钱瞄上摩纳哥[N];中华工商时报;2000年
8 苏明;匈非法洗钱严重[N];法制日报;2001年
9 驻法国使馆经商处;欧各国聚焦反洗钱法[N];国际商报;2001年
10 喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
2 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 苏宁隽;洗钱犯罪若干问题研究[D];对外经济贸易大学;2000年
2 袁海渝;中国加入世界贸易组织与反洗钱犯罪研究[D];厦门大学;2001年
3 方芳;国际反洗钱犯罪问题研究[D];大连海事大学;2002年
4 范鲁宁;金融监管中的反洗钱法律问题[D];中国政法大学;2003年
5 邹蜀宁;中国反洗钱问题探析[D];中国海洋大学;2003年
6 卢凤英;反洗钱国际合作与中国反洗钱问题研究[D];中国政法大学;2004年
7 张焱;知识发现在金融反洗钱领域中的应用研究[D];合肥工业大学;2004年
8 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
9 张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
10 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年
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