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《中国司法》 2003年08期
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试论中国反洗钱法律机制的完善

朱建庚  
【摘要】:正 洗钱一词,最早来自美国,是把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的过程,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。各国在反洗钱的斗争过程中,往往都是在借鉴他国经验的同时,根据本国的特点制定反洗钱法律,确立控制洗钱的法律政策与措施。我国的反洗钱措施是随着国内洗钱犯罪的产生和增长及适应国际社会惩治洗钱犯罪的形势而逐步建立起来的。
【作者单位】中国政法大学国际法学院
【分类号】:D924.3

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【引证文献】
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 彭博;论反洗钱国际合作及中国的对策[D];湘潭大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 梁根林;洗钱犯罪及其防制[J];北京市政法管理干部学院学报;2000年01期
2 王少华;洗钱与反洗钱法律问题探微[J];大连大学学报;2003年05期
3 王骏;跨国洗钱犯罪与我国的对策研究[J];鄂州大学学报;2002年01期
4 楼雪婕;浅析我国金融机构在反洗钱中的作用[J];福建金融;2003年05期
5 夏勇,王焰;我国学界对恐怖主义犯罪定义研究的综述[J];法商研究;2004年01期
6 高铭暄;张杰;;关于我国刑法中“恐怖活动犯罪”定义的思考[J];法学杂志;2006年05期
7 王焰,吴大伟;“恐怖主义犯罪”概念之探析[J];河南公安高等专科学校学报;2003年04期
8 刘远山;略论国际刑法的间接实施[J];海南大学学报(人文社会科学版);2001年01期
9 王怡;论国际刑事法院与联合国安理会的关系[J];海南大学学报(人文社会科学版);2005年02期
10 张满生;商业银行、非银行金融机构与恐怖组织洗钱犯罪研究[J];湖南公安高等专科学校学报;2005年01期
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 卢勤忠;中国金融刑法改革研究[D];华东政法学院;2004年
2 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
3 刘胜题;国际银团贷款法律风险分析及控制[D];华东政法学院;2005年
4 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
5 徐军华;非法移民的法律控制问题研究[D];武汉大学;2005年
6 苗京平;刑事司法国际合作原理[D];中国政法大学;2006年
7 阮传胜;恐怖主义犯罪研究[D];华东政法学院;2005年
8 安文录;公司犯罪若干问题研究[D];华东政法大学;2007年
9 王明高;中国预防和惩治贪官外逃模型与机制研究[D];中南大学;2006年
10 叶涛;全球金融机构反洗钱制度比较研究[D];厦门大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 刘伟丽;论洗钱罪[D];河南大学;2003年
2 范鲁宁;金融监管中的反洗钱法律问题[D];中国政法大学;2003年
3 林德核;论国际刑法的适用[D];中国政法大学;2003年
4 马福威;论“反恐”中的国际合作原则[D];中国政法大学;2003年
5 马骏;洗钱罪研究[D];四川大学;2003年
6 刘慧;论我国的洗钱罪及其立法完善[D];湘潭大学;2003年
7 凌梅红;从《罗马规约》看国际刑事法院的管辖权[D];华东政法学院;2004年
8 宋林莉;我国金融机构反洗钱法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2004年
9 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
10 单勇;刑事政策视野中的跨国洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2004年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 何靖,杨胜刚,吴志明;反洗钱的国际经验与中国的对策[J];财经理论与实践;2004年05期
2 欧阳卫民;;我国反洗钱若干重大问题(下)[J];财经理论与实践;2006年04期
3 黄晓华;商业银行反洗钱的法律与实务分析[J];金融论坛;2002年11期
4 王少华;洗钱与反洗钱法律问题探微[J];大连大学学报;2003年05期
5 王少华;中国社会洗钱现象与反洗钱法律问题研究[J];大连大学学报;2004年01期
6 牧野;透视中国的反洗钱[J];党政干部论坛;2004年01期
7 楼雪婕;浅析我国金融机构在反洗钱中的作用[J];福建金融;2003年05期
8 史振郭;金融部门反洗钱现状与对策研究[J];福建论坛(经济社会版);2000年11期
9 丁成耀;冯寿波;;《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善[J];法学;2006年01期
10 赵水琛;中国内地与香港反洗钱合作问题研究[J];公安大学学报;1999年06期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 陈鹏军;;反洗钱相关概念界定的国际比较及其立法启示[J];襄樊学院学报;2011年06期
2 曹争鸣;;新加坡可疑交易报告制度及其对我国的启示[J];金融会计;2011年09期
3 黄鑫;;浅论我国洗钱罪刑事立法的完善[J];海南金融;2011年08期
4 鲍卓;;论我国反洗钱法律制度义务构建模式之完善[J];中国外资;2011年18期
5 程昉;何雷;;美国打击恐怖主义融资的刑事立法与调查介评[J];四川警察学院学报;2011年03期
6 程昉;;美国刑事打击恐怖主义融资之经验及启示[J];福建警察学院学报;2011年03期
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10 ;[J];;年期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
3 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
4 王华峰;朱渊;;区分洗钱行为与洗钱犯罪之我见[A];社会主义新农村建设与金融支持学术研讨会论文集[C];2006年
5 何萍;;加拿大反洗钱机制及对我国的启示[A];2008年度上海市社会科学界第六届学术年会文集(政治·法律·社会学科卷)[C];2008年
6 黄来纪;谢宝朝;;试论澳门预防及遏止清洗黑钱犯罪立法新进展[A];中国商法年刊(2008):金融法制的现代化[C];2008年
7 欧阳卫民;缪曼聪;王大伟;童志强;王一兵;陈邦来;孙安民;张小恩;黄健;韩光林;崔霞丽;周红岩;唐羽;;中国现金交易犯罪形式与监测方法研究[A];中国金融学会第八届调研报告评选获奖论文集[C];2005年
8 姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
9 姚善英;;论我国反洗钱法律体系的构建——从金融机构的三个法规看反洗钱立法[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
10 谭志君;;我国入世后的涉外犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 屠少萌;反洗钱,法律如何作为?[N];人民政协报;2005年
2 本报记者 辛红;我国首份国家反洗钱战略发布[N];法制日报;2009年
3 人民银行商丘市中心支行 王雨舟;认真学习《反洗钱法》切实履行反洗钱职责[N];商丘日报;2006年
4 本报记者 屠少萌;反洗钱,法律如何作为?[N];人民法院报;2005年
5 胡朝辉;中国反洗钱体系亟待立法支撑[N];中国经营报;2003年
6 本报记者 黄庆畅 赵兴洪;反洗钱:战略大网已撒开[N];人民日报;2010年
7 本报记者 戴明祥;洗钱黑手曝光 期盼法律出台[N];中华合作时报;2005年
8 殷玉生;我国将加大力度打击洗钱犯罪[N];经理日报;2006年
9 本报记者 陈镇国;人行福州中支努力实现“三项突破”[N];民主与法制时报;2009年
10 周士君;大刀向“洗钱”者的黑手砍去[N];中国乡镇企业报;2003年
中国博士学位论文全文数据库 前4条
1 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
2 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
3 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
4 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 李莉霞;我国反洗钱问题研究[D];广西师范大学;2004年
2 张贝贝;论洗钱罪及其法律控制[D];中国政法大学;2006年
3 李科;“反洗钱”金融监管的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
4 袁海渝;中国加入世界贸易组织与反洗钱犯罪研究[D];厦门大学;2001年
5 史学兵;论洗钱罪及其立法完善[D];安徽大学;2005年
6 李庆权;论洗钱罪[D];中国政法大学;2008年
7 春光;论洗钱犯罪[D];中国政法大学;2006年
8 张琳;《联合国反腐败公约》与我国反洗钱刑事立法的完善[D];湖南大学;2007年
9 黄永强;试论我国洗钱罪的完善[D];中国政法大学;2009年
10 李冠山;中外洗钱犯罪研究[D];大连海事大学;2001年
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