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《大连大学学报》 2003年05期
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洗钱与反洗钱法律问题探微

王少华  
【摘要】:洗钱作为一种多发生在金融领域中的带有明显破坏性、干扰性、反社会性又兼有复杂性、跨国性、智能性和高度分工合作性的侵犯社会经济秩序、破坏一国乃至全球的金融安全,进而危及国家主权和公平正义这一人类普适原则的浊流,已经引起了国际社会和各国政府的高度重视。但相关法律研究的滞后性显然不适应于当前洗钱活动全球化的趋势。因此对洗钱行为的正确认识,就成为现阶段的当务之急。
【作者单位】大连大学人文学院
【分类号】:D924

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【引证文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 林华昌;;论打击地下钱庄的法律适用[J];上海金融;2007年04期
中国博士学位论文全文数据库 前1条
1 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 宋林莉;我国金融机构反洗钱法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2004年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 康均心,林亚刚;国际反洗钱犯罪与我国的刑事立法[J];中国法学;1997年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 郑伯顺;加强金融机构反洗钱监控的思考及对策[J];安徽广播电视大学学报;2003年02期
2 王新;;追溯美国反洗钱立法之发展[J];比较法研究;2009年02期
3 梁根林;洗钱犯罪及其防制[J];北京市政法管理干部学院学报;2000年01期
4 杨广伟;在业务流程再造中提高商业银行的反洗钱能力[J];财贸研究;2003年03期
5 舒展;;我国银行系统反洗钱探讨[J];重庆职业技术学院学报;2007年01期
6 袁兆春,吕云龙;完善我国金融法律制度的重要措施——浅谈洗钱犯罪的法律防范[J];当代法学;2003年09期
7 朱建庚;试论中国反洗钱法律机制的完善[J];中国司法;2003年08期
8 王骏;跨国洗钱犯罪与我国的对策研究[J];鄂州大学学报;2002年01期
9 卓翔;洗钱犯罪研究[J];福建公安高等专科学校学报.社会公共安全研究;2000年01期
10 张林;;银行业反洗钱若干问题思考[J];福建公安高等专科学校学报;2006年05期
中国重要会议论文全文数据库 前2条
1 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
2 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 李长坤;刑事涉案财物处理制度研究[D];华东政法大学;2010年
2 胡荣;反洗钱战略战术研究[D];复旦大学;2011年
3 卢勤忠;中国金融刑法改革研究[D];华东政法学院;2004年
4 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
5 刘胜题;国际银团贷款法律风险分析及控制[D];华东政法学院;2005年
6 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
7 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
8 徐军华;非法移民的法律控制问题研究[D];武汉大学;2005年
9 阮传胜;恐怖主义犯罪研究[D];华东政法学院;2005年
10 严立新;银行业反洗钱机制研究[D];复旦大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 齐霁;反洗钱问题的法经济学分析[D];吉林大学;2011年
2 薛世杰;保险公司反洗钱信息系统的设计与实现[D];西安电子科技大学;2009年
3 吴怡;洗钱罪研究[D];中国政法大学;2011年
4 张先广;洗钱罪研究[D];中国政法大学;2011年
5 汤洁;洗钱罪上游犯罪范围研究[D];中国政法大学;2011年
6 张文珺;国际反洗钱法律制度研究[D];外交学院;2011年
7 白勇;洗钱犯罪体系[D];西南政法大学;2011年
8 王芳;反洗钱法中的交易报告制度研究[D];山东大学;2011年
9 段丽疆;我国银行业反洗钱监管机制问题与对策研究[D];西南交通大学;2011年
10 赖聪;洗钱罪中洗钱行为的理解[D];南昌大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 程子昂;反洗钱——美国在行动[J];银行家;2003年10期
2 何靖,杨胜刚,吴志明;反洗钱的国际经验与中国的对策[J];财经理论与实践;2004年05期
3 黄晓华;商业银行反洗钱的法律与实务分析[J];金融论坛;2002年11期
4 王少华;中国社会洗钱现象与反洗钱法律问题研究[J];大连大学学报;2004年01期
5 黄风;从《爱国者法案》看美国反洗钱策略的新动向[J];中国司法;2002年10期
6 朱建庚;试论中国反洗钱法律机制的完善[J];中国司法;2003年08期
7 徐昕,孙辰健;试论我国金融机构反洗钱立法框架[J];当代经济科学;1998年01期
8 牧野;透视中国的反洗钱[J];党政干部论坛;2004年01期
9 赵和忠,李伟;反洗钱的国际经验及启示[J];福建金融;2003年05期
10 楼雪婕;浅析我国金融机构在反洗钱中的作用[J];福建金融;2003年05期
中国重要报纸全文数据库 前1条
1 中国人民大学法学院教授、博士生导师 卢建平;[N];检察日报;2001年
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库 前2条
1 张大龙;;对我国地下钱庄问题的思考[J];金融会计;2009年08期
2 张大龙;;地下钱庄治理问题研究[J];西部财会;2009年05期
中国博士学位论文全文数据库 前2条
1 胡荣;反洗钱战略战术研究[D];复旦大学;2011年
2 刘振;中国预付卡发展的经济风险研究[D];武汉大学;2012年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 毛炳盛;全球化背景下中国反洗钱机制的健全和完善[D];暨南大学;2009年
2 李跃辉;地下钱庄犯罪的治理对策研究[D];山东大学;2010年
3 邵萌娲;地下钱庄之刑法规制初探[D];华东政法大学;2011年
4 姬磊;我国反洗钱协调机制研究[D];西南交通大学;2010年
5 胥大勇;我国金融机构反洗钱法律问题研究[D];上海交通大学;2011年
6 吴惠琴;我国银行业反洗钱信息报告问题研究[D];暨南大学;2006年
7 刘金科;我国农村地下钱庄问题研究[D];湖南师范大学;2008年
8 霍明;反贸易洗钱合作机制研究[D];西南交通大学;2010年
9 刘森;关于银行业反洗钱行为的博弈研究[D];山东师范大学;2010年
10 礼楠;人民币国际化对我国银行业反洗钱监管的影响[D];西南交通大学;2012年
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 涂庆梅;浅析我国洗钱犯罪的现状、特点与控制[J];江汉石油学院学报(社科版);2003年04期
2 王少华;中国社会洗钱现象与反洗钱法律问题研究[J];大连大学学报;2004年01期
3 张媛媛,姚浩;我国金融业反洗钱工作的现状及对策研究[J];安徽广播电视大学学报;2004年02期
4 肖慧鹏;要加强我国反洗钱立法建设[J];湖南经济管理干部学院学报;2004年03期
5 罗智勇;洗钱罪的国际立法状况[J];湖南大学学报(社会科学版);2001年03期
6 黎四奇;我国反洗钱法律体系的矫正与重构[J];上海金融;2004年07期
7 侯乐;我国洗钱犯罪及其对策[J];江苏公安专科学校学报;2000年02期
8 郝如建,赵学飞;当前我国洗钱犯罪的特征及其法律规制[J];安徽广播电视大学学报;2004年02期
9 王少华;洗钱与反洗钱法律问题探微[J];大连大学学报;2003年05期
10 陈小林;反洗钱,我们不能再迟疑![J];市场观察;2001年06期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 李振宇;;对基层金融机构反洗钱工作的思考[A];中国新时期思想理论宝库——第三届中国杰出管理者年会成果汇编[C];2007年
2 钱华;;开放经济条件下反洗钱的博弈分析[A];陕西省金融学会第十届金融征文评选集[C];2004年
3 彭建刚;李骞;;浅论我省如何防范和打击“洗钱”行为[A];新时期反腐倡廉研究文集[C];2007年
4 何萍;周卫平;;以FATF标准看我国反洗钱、反恐融资措施[A];上海市社会科学界第五届学术年会文集(2007年度)(政治·法律·社会学科卷)[C];2007年
5 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];中国犯罪学研究会第十二届学术研讨会论文集[C];2003年
6 金泽刚;;腐败、洗钱与反洗钱的对策[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
7 黄伟;;跨国反洗钱没收措施的证明责任倒置问题研究[A];2006年中国青年国际法学者暨博士生论坛论文集(国际公法卷)[C];2006年
8 何子健;王跃;;落实反洗钱法规 规避邮政金融风险——预防犯罪分子利用邮政金融洗钱之初探[A];四川省通信学会2006年学术年会论文集(二)[C];2006年
9 中国人民银行武汉分行营业管理部课题组;袁海松;;论现金管理融入反洗钱机制的必要性[A];湖北钱币专刊总第三期[C];2004年
10 张莹;;内地与香港证券业反洗钱监管比较[A];第三届全国软件测试会议与移动计算、栅格、智能化高级论坛论文集[C];2009年
中国重要报纸全文数据库 前10条
1 陈小林;反洗钱,我们不再迟疑[N];金融时报;2001年
2 陈小林;反洗钱 不能再迟疑[N];中国工商报;2001年
3 喻敬明;反洗钱全球行动[N];金融时报;2001年
4 本报记者 张小彩 特约作者 贺楠;央行牵头布阵 反洗钱防线拉开[N];财经时报;2002年
5 红旗出版社 黄苇町研究员;市场化改革与反洗钱[N];检察日报;2001年
6 张凤喜;反洗钱 一条看不见的战线[N];中国国门时报;2004年
7 胡朝辉;中国反洗钱体系亟待立法支撑[N];中国经营报;2003年
8 本报记者 屠少萌;反洗钱,法律如何作为?[N];人民法院报;2005年
9 本报记者 王霞;反洗钱 中国在行动[N];中国纪检监察报;2003年
10 本报记者 魏春华 接受采访人:黄苇町,红旗出版社社务委员,以研究“隐形经济”著称的经济学家;反洗钱:让腐败现形[N];检察日报;2002年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 朱宝明;反洗钱若干问题的经济理论分析[D];暨南大学;2005年
2 林安民;我国反洗钱立法演变研究[D];华东政法大学;2008年
3 熊海帆;中国保险业反洗钱制度研究[D];西南财经大学;2008年
4 程鹏;资本项目管制与人民币可自由兑换研究[D];华中科技大学;2005年
5 汪素南;智能技术在金融市场溢出效应和反洗钱中的应用研究[D];浙江大学;2007年
6 陈云开;基于粗糙集和聚类的数据挖掘算法及其在反洗钱中的应用研究[D];华中科技大学;2007年
7 汤俊;基于可疑金融交易识别的离群模式挖掘研究[D];武汉理工大学;2007年
8 王明高;中国预防和惩治贪官外逃模型与机制研究[D];中南大学;2006年
9 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
10 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 杨红玉;反“洗钱”与中国金融监管制度研究[D];河北大学;2004年
2 李科;“反洗钱”金融监管的法律问题研究[D];对外经济贸易大学;2006年
3 耿媛媛;我国银行业反洗钱[D];东北财经大学;2007年
4 常树民;金融业反洗钱问题研究[D];江西财经大学;2004年
5 罗海;我国商业银行反洗钱问题研究[D];厦门大学;2007年
6 李峰;新形势下我国反洗钱战略研究[D];复旦大学;2008年
7 崇昌海;中外金融机构反洗钱法律制度研究[D];厦门大学;2009年
8 冯雅丽;金融机构反洗钱工作问题研究[D];复旦大学;2009年
9 王錾;我国金融机构反洗钱行为分析[D];西南财经大学;2006年
10 王宏伟;离岸金融与反洗钱法律问题研究[D];大连海事大学;2007年
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