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《边疆经济与文化》 2020年08期
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商业银行反洗钱工作存在的问题及解决对策

张馨方  邢宇欣  
【摘要】:大量的案例和监管实践表明,商业银行日常经营管理面临较大的洗钱风险。商业银行是我国反洗钱工作的前沿阵地,承担着客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱基本义务。商业银行反洗钱工作的缺位将直接影响我国反洗钱工作质效。本文从商业银行反洗钱工作现状出发,结合商业银行面临的外部监管动态,分析指出商业银行反洗钱业务存在的具体问题,并据此提出了相应的改进建议。

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