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《北方论丛》 2006年06期
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我国制定《反洗钱法》的必要性及其立法模式探究

赵金成  
【摘要】:由于目前我国《反洗钱法》阙如,反洗钱法律制度体系需要进一步完善,故制度和法律层面某些缺失已成为打击洗钱犯罪的瓶颈,也与发达国家存在较大差距。制定《反洗钱法》的必要性、迫切性也在于此。制定《反洗钱法》有国外成型经验可资借鉴,但必须立足符合中国国情。总的说来,《反洗钱法》在我国属于行政法规范。《反洗钱法》应以违法和犯罪预防为其基本理念,以单纯的行政法规范为其主要内容。
【作者单位】牡丹江师范学院
【分类号】:D922.28

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【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前2条
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2 任艳;中国与吉尔吉斯反洗钱犯罪法律比较研究[D];新疆大学;2010年
【参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
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【共引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
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中国博士学位论文全文数据库 前10条
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3 李楠;行政与刑事法律关联问题研究[D];吉林大学;2012年
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6 黄明儒;行政犯比较研究[D];武汉大学;2002年
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8 郭晶;刑事领域中行政犯问题研究[D];华东政法大学;2008年
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中国硕士学位论文全文数据库 前10条
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2 唐银亮;单位环境犯罪的经济分析[D];中南林业科技大学;2010年
3 邹文;非法吸收公众存款罪研究[D];中国政法大学;2011年
4 许坤霖;醉酒驾驶的刑法维度[D];中国政法大学;2011年
5 李东山;食品安全的刑法保护[D];中国政法大学;2011年
6 郭照;论虚假广告罪[D];中国政法大学;2011年
7 王丽;对我国虚假广告治理的反思[D];中国政法大学;2011年
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10 王芳;反洗钱法中的交易报告制度研究[D];山东大学;2011年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 刘吉恩;洗钱罪及其立法完善[J];法学杂志;2000年04期
2 皮勇;《联合国反腐败公约》及其对我国反腐败法律机制的影响[J];法学杂志;2004年01期
3 彭凤莲;;从《联合国反腐败公约》看我国洗钱罪的立法趋势[J];法学评论;2006年01期
4 陈学权;《联合国反腐败公约》与中国刑事法之完善[J];法学;2004年04期
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6 丁成耀;冯寿波;;《联合国反腐败公约》与我国反洗钱立法的完善[J];法学;2006年01期
7 余怿;论公安机关境外追赃[J];中国人民公安大学学报(社会科学版);2005年01期
8 彭旸;加强对洗钱犯罪的研究与预防[J];贵州警官职业学院学报;2003年03期
9 王鑫;;打击洗钱犯罪的难点分析及对策[J];贵州警官职业学院学报;2006年01期
10 李川;解永照;;反跨国洗钱犯罪法制的分析与完善[J];河南广播电视大学学报;2006年01期
中国重要报纸全文数据库 前1条
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中国硕士学位论文全文数据库 前5条
1 王宏伟;离岸金融与反洗钱法律问题研究[D];大连海事大学;2007年
2 黄从文;洗钱罪研究[D];安徽大学;2006年
3 张琳;《联合国反腐败公约》与我国反洗钱刑事立法的完善[D];湖南大学;2007年
4 石丽娜;吉尔吉斯斯坦民族问题与中亚地缘政治[D];陕西师范大学;2007年
5 官旭明;我国洗钱犯罪法律规制的研究[D];四川大学;2007年
【二级引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库 前1条
1 任艳;中国与吉尔吉斯反洗钱犯罪法律比较研究[D];新疆大学;2010年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库 前1条
1 谢正权;;试谈创立经济刑法典[J];法学杂志;1986年02期
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 向芙蓉;;对洗钱罪上游犯罪的比较法研究——兼论国际反腐合作[J];法制与社会;2007年10期
2 刘祥理;覃斌武;;金融机构在《反洗钱法》中的角色担当[J];企业家天地下半月刊(理论版);2007年01期
3 彭旸;加强对洗钱犯罪的研究与预防[J];贵州警官职业学院学报;2003年03期
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5 ;我国现阶段洗钱犯罪的几种形态[J];山东法学;1996年03期
6 李晓明;洗钱犯罪及其控制[J];公安大学学报;2000年04期
7 任磊石;俄罗斯的洗钱犯罪及立法[J];公安研究;2000年02期
8 袁兆春,吕云龙;完善我国金融法律制度的重要措施——浅谈洗钱犯罪的法律防范[J];当代法学;2003年09期
9 张满生;制止邪教洗钱犯罪活动对策探析[J];湖湘论坛;2003年02期
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中国重要会议论文全文数据库 前10条
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2 杨临宏;;关于公众参与立法程序问题的思考[A];中国法学会行政法学研究会2009年年会论文集(上册)[C];2009年
3 周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];犯罪学论丛(第二卷)[C];2004年
4 张昌荣;;洗钱犯罪的问题及对策[A];中国犯罪学研究会第十三届学术研讨会论文集[C];2004年
5 周纪兰;;简论洗钱犯罪问题[A];中国犯罪学研究会第三届会员代表会议——暨第十一届学术研讨会会议论文[C];2002年
6 孟庆垒;;循环经济法基本范畴分析——兼谈循环经济法立法模式选择[A];水污染防治立法和循环经济立法研究——2005年全国环境资源法学研讨会论文集(第二册)[C];2005年
7 黄韵京;;循环经济立法若干基本问题探讨[A];水污染防治立法和循环经济立法研究——2005年全国环境资源法学研讨会论文集(第二册)[C];2005年
8 林静;;论我国发展循环经济下的垃圾分类回收立法[A];水污染防治立法和循环经济立法研究——2005年全国环境资源法学研讨会论文集(第二册)[C];2005年
9 顾向一;;我国节水立法模式选择的探讨[A];水资源可持续利用与水生态环境保护的法律问题研究——2008年全国环境资源法学研讨会(年会)论文集[C];2008年
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中国重要报纸全文数据库 前10条
1 中国人民大学法学院教授、博士生导师 卢建平;洗钱犯罪与反洗钱立法[N];检察日报;2001年
2 李秀娟;惩防并举 遏制洗钱犯罪[N];中国纪检监察报;2005年
3 记者 徐日丹;明确洗钱犯罪中“明知”的司法认定[N];检察日报;2009年
4 王思睿;中西部大开发预警洗钱犯罪[N];第一财经日报;2006年
5 曾启通 曹阳 晁妍娟;向洗钱犯罪宣战[N];金融时报;2003年
6 中国反洗钱监测分析中心主任 欧阳卫民;履行报告义务 打击洗钱犯罪[N];金融时报;2004年
7 记者 米丽古丽;地区着力打击假币和洗钱犯罪活动[N];吐鲁番报(汉);2009年
8 吴学安;靠磨砺法律之剑遏制洗钱犯罪[N];中国审计报;2006年
9 记者 陈宝树;湖南保持高压态势打击洗钱犯罪[N];金融时报;2010年
10 记者 罗旭 通讯员 张莉;我国加大打击洗钱犯罪力度[N];光明日报;2006年
中国博士学位论文全文数据库 前10条
1 赵金成;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
2 黄明儒;行政犯比较研究[D];武汉大学;2002年
3 刘平;强制执行立法研究[D];中国政法大学;2008年
4 夏利民;论财团法人制度[D];对外经济贸易大学;2007年
5 郭晶;刑事领域中行政犯问题研究[D];华东政法大学;2008年
6 殷慧芬;消费者破产制度研究[D];上海交通大学;2008年
7 刘飞;洗钱罪研究[D];吉林大学;2004年
8 周启梁;论我国资源循环利用的立法模式选择[D];重庆大学;2007年
9 瓮怡洁;刑事赔偿制度研究[D];中国政法大学;2006年
10 曾文波;洗钱罪基础理论问题研究[D];吉林大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 张娅;洗钱犯罪及其防治[D];西南政法大学;2004年
2 龚治国;我国反洗钱问题研究[D];西南财经大学;2004年
3 李晓萍;洗钱犯罪研究[D];吉林大学;2005年
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6 静圆;网络上个人资料隐私权的民法保护[D];华东政法学院;2006年
7 成锦环;关于民族传统体育的立法模式探讨[D];延边大学;2007年
8 游文程;《反洗钱法》视野下的我国洗钱犯罪侦防基本对策研究[D];西南政法大学;2007年
9 董新中;试论植物新品种的可专利性及相关制度选择[D];中国政法大学;2007年
10 刘潇;关于我国建立税收基本法的研究建议[D];中国人民大学;2008年
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